杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中，独立董事不得少于两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。 主任委员在由独立董事担任的委员内选举，并报请董事会审议通过产生，且召集 人应为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员任期与董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述规定补足委员人数。 第七条 审 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《杭 州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组、专家小组等工 作组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 1 重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所相关 信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、公司信息披露事务管理制度 及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在由独立董事担任的委员内选举，并报请董事会审议通过产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补足 委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 1 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第三 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》《关于 修订公司<总经理工作细则>等制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废 止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款， 并相应修订《公司章程》。 在《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》经公司股东 大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文 件的要求继续履行 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-041 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于聘任常务副总经理的议案》，其中《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》尚需提交公司股东大 会审议，相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略规划和经营管理需 要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王 金先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过《公司章程》之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Kailida's financial performance shows a decline in revenue and net profit, alongside significant changes in shareholder structure and financing activities [1][2]. Group 2 - As of August 25, Kailida's stock price decreased by 0.16%, with a trading volume of 161 million yuan. The financing buy-in amount was 27.08 million yuan, while the financing repayment was 33.31 million yuan, resulting in a net financing buy-in of -6.23 million yuan [1]. - The total balance of margin trading for Kailida as of August 25 was 173 million yuan, which accounts for 4.17% of its circulating market value. This financing balance is above the 70th percentile level over the past year, indicating a high level [1]. - On the short-selling side, Kailida had no shares repaid or sold on August 25, with a short-selling balance of 0 shares, which is at the 90th percentile level over the past year, also indicating a high level [1]. Group 3 - As of June 30, the number of Kailida's shareholders was 7,278, a decrease of 14.18% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 82.61% to 15,094 shares [2]. - For the first half of 2025, Kailida reported a revenue of 316 million yuan, a year-on-year decrease of 1.81%. The net profit attributable to shareholders was 2.37 million yuan, down 89.94% year-on-year [2]. - Since its A-share listing, Kailida has distributed a total of 107 million yuan in dividends, with 67.51 million yuan distributed over the past three years [2]. - As of June 30, 2025, among the top ten circulating shareholders, Huaxia CSI Robotics ETF was the fifth largest shareholder with 1.49 million shares, while Huaxia Digital Economy Leading Mixed Fund exited the top ten list [2].

Core Points - The company announced the results of the first vesting period for the reserved grant of the 2024 restricted stock incentive plan, with a total of 200,083 shares vesting [1][5][8] - The shares were sourced from the company's repurchase of its A-shares in the secondary market [5][8] - The decision-making process for the incentive plan involved multiple board and supervisory meetings, with necessary approvals obtained [2][3][4] Summary by Sections Decision-Making Process - On April 1, 2024, the company held a board meeting to approve the draft of the 2024 restricted stock incentive plan and related proposals [2] - The supervisory board verified the plan and issued relevant opinions [2] - The plan was publicly announced on the Shanghai Stock Exchange website on April 12, 2024, with no objections raised during the internal publicity period [2][3] Vesting Details - The total number of shares that vested in this period was 200,083, which represents 35.73% of the total granted shares for the involved individuals [6] - The vesting included 142,917 shares for the general manager and 200,083 shares for four other key personnel [6] Stock Source and Changes - The shares for this vesting were sourced from the company's repurchase of A-shares, resulting in no change to the total share capital [5][8] - The total share capital remained at 109,858,870 shares, with no new shares issued [7][8] Compliance and Verification - The company received a verification report from Tianjian Accounting Firm confirming the payment of the subscription amount for the restricted stock by the incentive recipients [8] - The company ensured compliance with relevant laws and regulations regarding the transfer and sale of shares by directors and senior management [7]