杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予的激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-055 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格；预留授予的激励 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，努力实现高质量上市公司的发 展目标，维护公司全体股东利益，积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的 信心及价值的认可，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 一、聚焦做强主业，提升公司经营质量 公司始终坚持以科技创新引领企业高质量发展，是目前国内同时具有自主研 发、自主可控工业机器人核心技术和高端焊接技术的高新技术企业。公司的终端 客户所处行业主要集中于汽车（含新能源汽车）及零配件、电动自行车、医疗器 械、重工、船舶制造、电弧增材制造、金属家具等行业。2024 年，公司工业机器 人相关产品持续定位中高端市场，通过积极引进人才、参加展会、开拓更多经销 商等方式积极布局和拓展国内外市场，在确保工业机器人一定销量的基础上，积 极完成股权激励计划设定的净利润 5,000 万元目标。 （一）夯实主营业务 2023 年度，公司实现营业收入 48,170.10 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-053 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （1）经杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）财务部 门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,100.00 万元到 2,500.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 958.48 万元到 1,358.48 万元，同比增长 83.97%到 119.01%。 （2）预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 1,600.00 万元到 2,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加 1,284.61 万元到 1,684.61 万元，同比增长 407.31%到 534.14%。 （三）本次业绩 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 Korea Investment Management、KB Securities等共3人。 时间 2024年6月28日10:00-11:30。 地点 线下：公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：陈显芽 人员姓名 一、公司产品与技术情况介绍 投资者关系活 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-052 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于权益分派后调整回购股份价格上限暨回购公司股 份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 9 月 日~2024 年 9 月 | 19 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 9,000 万元~11,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 515.2 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.6897% | | | | | 累计已回购金额 | 10,884.48 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 12 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-051 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,201,045 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,201,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6287 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6287 | 本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票 相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人， ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 √其他（线上） 参与单位名称 明世伙伴基金、长城财富保险、建信养老金管理、棕榈湾 投资、象舆行投资、正圆私募、国泰君安、西藏源乘投 资、长安国际信托、交银施罗德基金、度势投资、东方自 营、朴信投资、中国人寿养老保险、平安证券、华润元 大、平安资本、五地私募、嘉实基金、易方达基金、华泰 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔 达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 7 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券 ...