证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-029 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公 司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自 愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制 定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过 了《关于预计 2024 年度公 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-035 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2009 号 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

经深入核查公司独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、马笑芳女士的个人履历 及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及 公司的主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系。公司在任三位独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、马笑芳女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司在任三位独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、马笑芳女士分别对自身的 独立 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承销 商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募集 资金 92,352.81 万元，坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72 万 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 18 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信 息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万元后，公司本次 募集资金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-032 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券部门为协调部门， 内审部门及财务部门为牵头部门。其中，协调部门负责安排独立董事专门会议、 审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络， 并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向独立董事专门 会议、审计委员会、 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-033 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定和 2024 年第一次临时 股东大会的授权，董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）授予权益数量及首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明 如下： 2、2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 11 日，公司对本激励计划拟授予激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激 励对 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-036 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 1. 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。 2. 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中"关于售后租回交易的会计处理"的规定允许企业自发 布年度提前执行。公司自 2023 年 1 月 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-028 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 2011 7 18 | 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配预案为：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中 股份的基数发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金 派发总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-027 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策和公司已披露的股东 ...