证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-015 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长 侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干， 充分调动和发挥员工的工作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞 争力，将股东利益、公 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-018 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、本激励计划的主要内容 ……………………………………………………………………………………………………… 7 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二) 激励方式、来源及数量 | | (三)本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | (四)限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | (五)限制性股票的授予与归属条件 …… ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-019 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下 简称"《暂行规定》"）的有关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）独立董事卢振洋先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事卢振洋，其基本情况 如下： 卢振洋，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授， 兼任教育部汽车结构部件先进制造技术工程研究中心主任、北京工业大学智能成 型装备 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 了建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调 动和发挥员工的工作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力， 将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献匹配的原则，制定了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 制定本 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-014 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 5,150,000 股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 4.6878%，回购成交的 最高价为 28.00 元/股，最低价为 12.25 元/股，支付的资金总额为人民币 108,803,505.30 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，回购资金总额不低于人 ...

上海君澜律师事务所 关于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/凯尔达 | 指 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制 | | （草案）》 | | 性股票激励计划（草案）》 | | | | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司拟根据《杭州 | | 本次激励计划 | 指 | 凯尔达焊接机器人股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的激励对 象为公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管 理人员、核心技术人员、中层管理人员、核心技术 | | | | （业务）骨干以及公司董事会认为需要 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-016 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于2024年4月1日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施本次限制性股票 激 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 华夏基金1人。 时间 2024年3月22日10:00-11:30。 地点 线下：公司会议室 上市公司接待 董事长：侯润石 人员姓名 董事会秘书：陈显芽 一、公司产品与技术情况介绍 投资者关系活 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（线上） 博时基金、泰康基金、西南证券、浙商证券、华泰证券、 参与单位名称 价远投资、立元集团、高净值客户等共28人。 2024年3月14日13:30-15:00； 2024年3月15日13:30-15:00； 时间 2024年3月15日15:00-16:30； 2024年3月18日15:00-17:00。 地点 线下：公司会议室 ...