民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度与控股子公司之间相互提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州新锐合金工具股份 有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对新锐 股份与控股子公司之间相互提供担保事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保障公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，公司及控股子公司相互间就 2024 年银行综合授信及贷款业务提供担保。 具体情况如下： 公司为武汉新锐、株洲韦凯、新锐惠沣、江仪股份、新锐新材料、新锐竞科 提供的担保额度为80,000万元；武汉新锐为公司提供的担保额度为50,000万元。 上述担保额度是基于目前公司业务情况预计得出，具体担保金额以公司、武汉新 锐与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。 （二）本次担保事项履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-015 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 每股分配比例：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 本年度 A 股每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减已回购股份为基数进行，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动 的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同时，拟维持每股转增 比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）2023 年年度利润分配及资本公积金转增股 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、 会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日 15 点在江苏省苏州市工业园区唯 西路 6 号公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》 经审核，公司 2023 年度关联交易和 2024 年度的日常关联交易预计均基于市 场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形， 不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。 综上所述，我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会独立董事 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-016 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计 机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）于 2024年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，为 保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"公证天业"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 公证天业成立于1982年，2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州新锐合金工具股份有限公司董事会,现提名叶秀 进为苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州新锐 合金工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会 独立董事候选人张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士的个人履历等相关资料进行 了审核，并发表审核意见如下： 1、上述第五届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的 行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，亦不存在其他违法违规情形。 上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立 性等要 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新 锐股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件要求，以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡铭先生：1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。曾任首钢贵阳特殊钢有限责任公司钎钢研究所技术员、技术 ...

提名人苏州新锐合金工具股份有限公司董事会,现提名何艳 为苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 独立董事提名人声明与承诺 苏州新锐合金工具股份有限公司 .. 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州新锐 合金工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第 二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件、 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权 条件及部分限制性股票作废相关事项 R 法律意见书 上海市 上分析 地址:江苏省苏州工业园区苏州太遵东 456 号新光天地 15F 电话:(0512) 69365188 传真:(0512) 69365288 邮编: 215028 二〇二四年四月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预 留授予部分第一个归属期符合归属条件、 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件及 部分限制性股票作废相关事项 的法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")的委托,并根据新锐股 份与本所签订的《法律顾问合同》,担任 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-026 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。授权期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，上 述授信额度可循环使用。 二、 对公司的影响 公司此次申请综合授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对 公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》《公司章程》等相关规定 相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司及股东的利益。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向 银行申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度（均包括新增和续签）。 本事项需提交股东大会审议。 一、 授信基本情况 公司于 2024年 4月 24日召开第四届董事会第二十七次会议、第 ...