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新锐股份:新锐股份2023年度内控审计报告
2024-04-25 13:24
证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP (510) 68798988 (510) 68567788 mail@gztvcna.cn 苏州新锐合金工具股份有限公司 内控审计报告 2023年度 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1209 号 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称新锐股份)2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...
新锐股份:新锐股份2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-25 13:24
·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 6 (510)68798988 36 (510)68567788 箱:mail@gztvcpa.cn 苏州新锐合金工具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1210号 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"新锐股 份")2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资 金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新锐股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为新锐股份年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 新锐股份董事会的责任是提供真实、合法、完整 ...
新锐股份:新锐股份独立董事提名人声明与承诺(张忠健)
2024-04-25 13:24
苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州新锐合金工具股份有限公司董事会,现提名张忠 健为苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同 意出任苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州新锐 合金工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的 ...
新锐股份:新锐股份关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-25 13:24
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况说明如下: 证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2024-018 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021] 2759号)核准,公司采用向战略 投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式,公开发行人民币普通股(A股)23, ...
新锐股份:新锐股份2023年度审计报告
2024-04-25 13:24
苏州新锐合金工具股份有限公司 审计报告 2023年度 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 于 望 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A586 号 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"新锐股份")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了新锐股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...
新锐股份:民生证券股份有限公司关于新锐股份确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的核查意见
2024-04-25 13:22
一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 新锐股份董事会审计委员会会议审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预 计 2024 年度日常关联交易的议案》,并同意提交该议案至公司董事会审议。2024 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》, 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见,公司 2023 年度发生的 关联交易及 2024 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要,关联交易遵循 了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格按照市场价格确定,定价客观、公 允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。因此,同意 将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。如有涉及关联董事的,该关联 董事应在审议时回避表决。 民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司确认 2023 年度 关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为 ...
新锐股份:新锐股份关于部分募投项目及新项目延期的公告
2024-04-25 13:22
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分 募投项目及新项目延期的议案》,同意公司对募投项目"牙轮钻头建设项目"、"研发 中心建设项目"(以下统称"募投项目")以及使用超募资金建设的新项目"精密零件 建设项目"、"潜孔钻具、扩孔器建设项目"(以下统称"新项目")达到预定可使用状 态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目及新项目的内容、投资用途、投资总额 和实施主体,不会对募投项目及新项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构民生证 券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合 金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2759号) 核准,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2 ...
新锐股份:新锐股份2023年度独立董事述职报告(何艳)
2024-04-25 13:22
苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (一) 出席董事会和股东大会情况 2023 年度,我任职独立董事期间,公司未召开董事会、股东大会。 2023 年,我作为苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐 股份")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《" 公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求,以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董 事工作制度》等制度规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议,认真审议董事会及其专门委员 会各项议案,对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见, 切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何艳女士:1977 年 4 月出生,中国 ...
新锐股份:监事会关于公司2023年限制性股票激励计划和2023年股票增值权激励计划相关事项的核查意见
2024-04-25 13:22
苏州新锐合金工具股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预 留授予部分第一个归属期归属名单和 2023 年股票增值权 激励计划第一个行权期行权名单的核查意见 苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏 州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要和 《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘 要(以下简称"《激励计划(草案)》")等有关规定,对公司 2023 年限制性股票 激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一个归属期归属名单和 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权名单进 ...
新锐股份:民生证券股份有限公司关于新锐股份2024年度与控股子公司之间相互提供担保的核查意见
2024-04-25 13:22
民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度与控股子公司之间相互提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为苏州新锐合金工具股份 有限公司(以下简称"新锐股份"或"公司")首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法(试行)》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,对新锐 股份与控股子公司之间相互提供担保事项进行了审慎核查,发表如下意见: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为保障公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利 开展,公司及控股子公司相互间就 2024 年银行综合授信及贷款业务提供担保。 具体情况如下: 公司为武汉新锐、株洲韦凯、新锐惠沣、江仪股份、新锐新材料、新锐竞科 提供的担保额度为80,000万元;武汉新锐为公司提供的担保额度为50,000万元。 上述担保额度是基于目前公司业务情况预计得出,具体担保金额以公司、武汉新 锐与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。 (二)本次担保事项履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董 ...