本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于2024年10月29日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年10月25日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次 董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-077 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 公司本次计提资产减值准备是基于实际情况和会计准则做出的判断，能够真实、 公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经 营。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司 20 ...

公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、澳元等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期 保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈 利为目的的投机交易。 二、 外汇套期保值业务的业务概述 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-075 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司拟使用自有资金开展额度不超过 7,000 万美元的外汇套期 保值业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范 围内资金可以循环滚动使用 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-078 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于2024年10月29日下午2点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年10月25日向各位监事发出。会议由监事会主席薛佑刚先生主持， 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年 第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 审议通过《关于开 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新锐股份开展外汇套期保值业务进行 了审慎核查，发表如下意见： 一、外汇套期保值业务的背景及目的 二、外汇套期保值业务的业务概述 公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、澳元等外币进行结算，因此当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避 外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司 的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不 进行单纯以盈利为目的的投机交易。 （一）交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务运用银行远期结售汇、掉期及 期权等外 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-076 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10月 29日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年前三季度计提各项资产减 值准备 19,559,349.65 元；转回/转销/核销资产减值准备 7,764,860.55 元。具体情 况如下表所示： 单位：元 | 项目 | 2024 | 年前三 ...

(一) 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》 公司及子公司根据实际经营发展及融资需要，计划向银行等金融机构开展即期 余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务（均包括新增和续签），业务期限自本次董事 会会议审议通过之日起 18 个月，业务期限内上述额度可滚动使用。在上述额度及业 务期限内，提请董事会授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于2024年10月22日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年10月20日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次 董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-072 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展及融资需要向银 行等金融机构开展即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务（均包括新增和续 签），业务期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起 18 个月，业务期限 内上述额度可滚动使用。在上述额度及业务期限内，董事会授权公司经营层行使具 体操作的决策权并签署相关合同文件。现将相关事项公告如下： 一、票据池业务基本情况 1、业务概述 票据池业务是指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服 务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证 企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-074 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 (一) 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》 公司开展票据池业务，有利于减少公司对票据管理的成本，减少资金占用，提 高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况，同意 公司开展票据池业务。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏 州新锐合金工具股份有限公司关于公司开展票据池业务的公告》。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于2024年10月22日下午3点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年10月20日向各位监事发出。会议由监事会主席薛佑刚先生主持， 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符 ...

1 / 2 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | 特定对象调研 \n□ 新闻发布会 | □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 \n□ 路演活动 现场参观 □ 其他（电话会议） | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 国投证券：辛泽熙；光大证券资管：郭冲冲；杭银理财：陈立； 华 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-071 公司董事会对赵劲松先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导 期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到民生证券股份有 限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。民 生证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派王启超先生、 赵劲松先生负责公司首次公开发行股票项目的保荐工作及持续督导工作，持续督导 期至2024年12月31日止。 现因赵劲松先生的工作调整变动，无法继续履行持续督导职责，为保证持续督 导工作的有序进行，民生证券现决定委派张扬先生（简历详见附件）接替赵劲松先 生的工作，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，由王启超先生、张扬先生作为公司持续督导的保荐代 表人，履行持续督导工作的职责 ...