证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-036 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五) 至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongmi@shareate.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-038 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一会 议于2024年5月16日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司全体监事、拟任高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴何洪先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员的公告》。 (二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：688253 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-039 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 16 日下午 3 点半在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司 会议室举行。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定， 所作决议合法有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管 理人员的公告》。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 (一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举薛佑刚先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会任 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码:688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代 理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公 司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 | 7 | 二零二四年五月 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | 议案 | 年年度报告及其摘要的议案 6 1：关于公司 2023 | | 议案 | 2：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 7 | | 议案 | 年度财务预算报告的议案 14 3：关于公司 2024 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 16 | | 议案 | 年度监事会工作报告的议案 28 5：关于公司 2023 | | 议案 | 6：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 34 | | 议案 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 37 7：关于公司 2023 | | 议案 | 8：关于公司董事 2024 年度 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）为推动实现公司 2024-2028 年战略规划目标，更好发挥公司高级管理人员、各事业部及控股子公 司总经理等关键领导者在战略周期内的领军作用，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《苏州新锐合金工具股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）。为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"计 划"）能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及 其他法律法规、规范性文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订了 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（以 下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 制定本办法的目的是通过对公司高级管理人员、各事业部及控股子 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-029 苏州新锐合金工具股份有限公司 一、股权激励计划目的 为推动实现公司 2024-2028 年战略规划目标，更好发挥公司高管、各事业部 及控股子公司总经理等关键领导者在战略周期内的领军作用，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》《监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，制定本激励计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票或从二级市 场回购的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《苏州新锐合金工具股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》拟向激励对象授予 230.00 万 股限制性股票，约占本激励计 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-030 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照苏州新锐合金 工具股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事何艳女士 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何艳女士，其基本情况如下： 何艳女士：1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学副教授。1998年8月至2001年3月，任苏州大学工学院会计学助教；20 ...

证券简称：新锐股份 证券代码：688257 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年五月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监 管指南第4号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《苏州新锐 合金工具股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"新锐股份"）向激励对象定向发 行公司A 股普通股股票或从二级市场回购的公司A股普通股股票。 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 6 日下午 3 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司 会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 3 日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 ...