证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-056 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况说明如下： 2、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况 第 1 页 共 11 页 注 1：尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额 3,997.53 万元，尚在广发证券回购 专户余额 563.51 万元，购买固定收益凭证以及结构性存款等理财产品余额 37,700 万元。 注 2：本专项报告除特别说明外，所有数值均换算成万元并保留两位小数，若出现总数与合计尾数 不符的情况，均为 ...

民生证券股份有限公司 一、持续督导工作情况 | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构督促新锐股份依照相关 | | --- | --- | --- | | 7 | 制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事 | 规定健全和完善公司治理制度， | | | 会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的 | 并严格执行，督导董事、监事、高 | | | 行为规范等 | 级管理人员遵守行为规范 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， | 保荐机构对新锐股份的内控制度 | | | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 的设计、实施和有效性进行了核 | | 8 | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、 | 查，新锐股份的内控制度符合相 | | | 对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司 | 关法规要求并得到了有效执行， | | | 的控制等重大经营决策的程序与规则等 | 能够保证公司的规范运行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露 | | | | 制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并 | 保荐机构督促新锐股份严格执行 | | 9 | 有充分理由确信上市公司向上海证 ...

2024 年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下： 一、聚焦主营业务 公司主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售。经过多年发展，公司实 现了硬质合金生产、工具制造以及矿山耗材综合服务的产业链贯通。 2024 年上半年，公司各事业部及分子公司攻坚克难，齐心协力，各业务板块 保持稳健发展。公司实现营业收入 88,425.80 万元，同比增长 13.59%，实现归属 于上市公司股东的净利润 9,800.25 万元，同比增长 14.84%，实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,250.14 万元，同比增长 14.48%。公司 将继续聚焦经营主业，通过加强科技创新和研发投入，不断完善产品体系建设， 通过市场调研和客户需求分析，不断优化产品和服务，提升产品质量和服务效率。 二、积极推动产品研发 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 披露 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案。 该方案旨在通过提升产品和服务质量、增强科技创新能力、优化 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-053 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/17，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长吴何洪先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 日~2024 月 | 24 | 年 | 8 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~8,800 万元 6,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,907,967 | | | | | | | 累计已回购 ...

一、公司注册资本变更的相关情况 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日分别召开了第四届董事会 第二十七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配及转增股本以公司实施权益 分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增4股。共计派发现金红利人民币51,033,562.00元（含税），转增51,033,562 股，本次转增后，公司总股本增加至 180,953,562 股。该权益分派已于 2024 年 6 月 19 日实施完成，公司注册资本相应由原来的人民币 129,920,000 元增加至人民 币 180,953,562 元（具体以工商登记为准）。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-052 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 章 程 二零二四年七月 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董 事 24 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监 事 36 | | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | ...

Group 1: Product Export and Competitive Advantage - The company's hard alloy tool products are exported to overseas markets, with competitive advantages in product performance, price, and service [2] - The company provides trial reports for its roller bits based on testing results from mining clients in countries like Australia, Brazil, and Peru [2] - The company offers a "one-stop" service solution for exploration and mining activities, supported by an experienced professional team [2] Group 2: Transportation and Inventory Management - The primary transportation method for exported products is FOB, with the company covering costs up to the export port, while shipping costs are borne by the customer [3] - The company maintains a certain level of inventory in overseas subsidiaries to mitigate logistics delays and ensure timely supply [3] Group 3: Future Market Outlook and Expansion Strategies - The overseas market presents significant growth potential, with subsidiaries in Australia, the USA, Canada, and South Korea, and plans to expand export scale and market share [3] - The company aims to enhance brand recognition and market influence by seeking local partners with mining service experience [3] Group 4: Subsidiary Management and Operational Oversight - The company has established management systems for overseas subsidiaries, covering governance, daily operations, personnel management, and financial oversight [3] - Monthly video conferences are held with key management personnel from overseas subsidiaries to discuss operational performance, including financial data and market development [3] Group 5: Mining Services Offered - The company provides alloy tool products and supporting items tailored to the needs of mining enterprises, including roller bits and diamond core bits [3] - Additional services include material selection consulting, supplier selection, and comprehensive supply chain management [3]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-051 苏州新锐合金工具股份有限公司 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加回购股份资金总额 的议案》，同意公司增加回购股份资金总额，回购股份资金总额由"不低于人民币 3,400 万元（含）且不超过人民币 6,800 万元（含）"调整为"不低于人民币 6,000 万 元（含）且不超过人民币 8,800 万元（含）"。除上述调整外，公司本次回购股份方 案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于增加回 购股份资金总额的公告》《新锐股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书（修订稿）》和《新锐股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 ...

关于苏州新锐合金工具股份有限公司 民生证券股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州新锐 合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对 新锐股份 2023 年度差异化权益分派事项进行了核查，具体情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派的股权 登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。 （一）申请特殊除权除息处理的原因 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.40 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-049 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部 ...