创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张卫已离任） （二）任职董事会专门委员会的情况 本人未在董事会专门委员会任职。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，我作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前 认可及独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 报告期内，自董事会换届即 2023 年 5 月 15 日起不再担任公司独立董事，现 就 2023 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学学士、硕士、博士。 1995 年至 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2024]4611号 创耀 (苏州) 通信科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称创耀科技公司)2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是创耀 科技公司董事会的责任。 行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 ( http://acc.r 内部控制审计报告 内 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-014 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬 水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）、监事薪酬方案 二、适用日期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司有其他任职董事的薪酬，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合 同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制 度确定报酬，不另行发放董事薪酬。 未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-013 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇所"） 本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 重要内容提示： 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108, ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职 情况进行了评估，具体内容如下： （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"），成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生 。 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人；注册会计师人数：701 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人。 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元；审计业务收入： 97,289 万元；证券业务收入：54,159 万元。 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家；上市公司审计客户 主要行业：制造业-专用设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展的精神要求，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 24 日经第 二届董事会第六次会议审议通过，具体措施如下： 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-019 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 一、专注主业，实现公司高质量发展 公司专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与 技术支持服务，是国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法和大型 SoC 芯片全流程设计能力的集成电路设计企业之一。公司致力于结合市场需求， 将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-011 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议召开合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 （2）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事 ...

海通证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 11 日、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 31 日、2023 年 11 月 30 日、2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日及 2024 年 4 月 24 日，对公司进行了现场检查，现将 本次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杜娟、杜超珣 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3654 号）核准，创耀（苏州） 通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"、"上市公司"、"公司"）首 ...

海通证券股份有限公司关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创耀科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜娟、杜超珣 | 被保荐公司代码：688259.SH | 重大事项提示 经中国证监会《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3654 号）核准，创耀（苏州）通信科技股 份有限公司（以下简称"创耀科技"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 121,964.51 万元。本次 发行证券已于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间 为 2022 年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-020 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》及创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，基于公司实际经营情况及行业市场变 化等因素的影响，为客观、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况 和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内 的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计 提减值准备，现将有关事项公告如下： （二）资产减值损失 资产负债表日，经测算，公司 2023 年度计提资产减值损失 17,385,297.63 元。 一、计提资产减值准备情况的概述 2023 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 1,689.27 万元。具体情 况如下表所示： | 单位：元 | | --- | | 币种：人民币 | | 项目 ...