关于上海证券交易所 《关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 关于上海证券交易所 《关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]9724号 上海证券交易所: 由上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称公司或南模生物公司)转 来的贵所于 2025年5月27日下发的《关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2025】0168号,以下 简称问询函)奉悉。我们作为南模生物公司的年报会计师,对问询函中需要我们 回复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-042 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日收到上海证券交易所《关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年 度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0168 号）（以下简称 "《问询函》"），公司就函件关注的相关问题逐项进行了认真的核查落实，现 就函件相关问题回复如下： 一、关于主营业务。 年报显示，（1）公司 2024 年营业收入 38,123.95 万元，其中标准化模型 业务收入 16,476.85 万元，同比增长 16.58%，模型繁育业务收入 9,005.94 万元， 同比下滑 8.60%，药效评价和表型分析业务收入 5,320.49 万元，同比增长 7.14%； （2）从客户类型来看，公司客户主要包括科研和工业客户；（3）2024 年度， ...

Core Viewpoint - The announcement details the upcoming release of 28,575,000 restricted shares of Shanghai Nanfang Model Biology Technology Co., Ltd. for public trading, effective June 30, 2025, following the expiration of the lock-up period [1][2]. Group 1: Stock Listing Details - The total number of shares to be listed is 28,575,000, representing 36.65% of the company's total share capital [2][11]. - The shares are part of the initial public offering (IPO) and were originally subject to a 36-month lock-up period, which has been extended by 6 months due to specific conditions [2][3]. - The new trading date is set for June 30, 2025, as June 28, 2025, is a non-trading day [1][2]. Group 2: Shareholder Commitments - The controlling shareholder, Shanghai Dishi Enterprise Management Consulting Co., Ltd., has made commitments regarding the lock-up and reduction of shareholdings, including a promise not to transfer shares for 36 months post-IPO [3][5]. - If the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days within the first 6 months, the lock-up period will automatically extend for at least another 6 months [3][7]. - Other shareholders, including Shanghai Puyu Enterprise Management Consulting Partnership and Shanghai Dajun Enterprise Management Consulting Partnership, have made similar commitments regarding their shares [6][7]. Group 3: Regulatory Compliance - The underwriting institution, Guotai Junan Securities Co., Ltd., has confirmed that the release of restricted shares complies with relevant laws and regulations, ensuring accurate and complete disclosure of information [10]. - The company has not experienced any changes in share capital due to profit distribution or other factors since the formation of the restricted shares [2][10]. Group 4: Current Shareholder Status - As of the announcement date, all shareholders have adhered to their commitments, and there are no outstanding issues affecting the release of the restricted shares [9]. - There are no instances of fund occupation by the controlling shareholder or related parties [9].

上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料， 并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随 南模生物本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 法律意见书 致：上海南方模式生物科技股份有限公司 根据《中华人民 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-040 上海南方模式生物科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 28,575,000股。 本次股票上市流通总数为28,575,000股。 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 30 日。（因 2025 年 6 月 28 日为非交 易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具的《关于同意上海南 方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3469 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。上海南方模式生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"）首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 19,490,900 股，并于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 南模生物首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具的《关于同意上海南 方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3469 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。上海南方模式生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"）首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 19,490,900 股，并于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所 科创板上市，发行完成后总股本为 77,963, ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-041 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,828,793 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,828,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.1246 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.1246 | （ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海南方模式生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要 求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海南方模式生物科技股 份有限公司（以下简称"南模生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加南模 生物 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有 关事宜并出具本法律意见书。 为 ...

委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-037 上海南方模式生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688265 南模生物 2025/6/13 二、 取消议案的情况说明 序号 议案名称 鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论， 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于取消 年年度股东大会第 8 项至第 12 项议案，并同意第三届董事会延期换届。 三、 除了上述取消议案外，上市公司于2025 年 5 月 31 日公告的原股东大会 通知事项不变。 四、 取消议案后股东大会的有关情况 召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 ...

Core Viewpoint - The traditional drug development model faces multiple challenges such as low efficiency, long cycles, and high failure rates, while AI is deeply reshaping the paradigm of biopharmaceutical research. However, the lack of structured, high-quality, and reusable research data resources severely restricts the value of AI algorithms in new drug development [1] Group 1: Challenges in Biomedicine - Current biomedical research in China faces challenges including a late start in data-intensive research, a lack of quality data resources, and high barriers to algorithm innovation and tool integration, which do not meet the needs for rapid modeling, precise prediction, and target identification under AI [2] - There is a disconnection between positive genetic data from humans and reverse genetic research from model organisms, preventing effective utilization of research resources [2] Group 2: AI and Phenotypic Data - Human phenotypic data and model organism phenotypic data are key nodes connecting "gene-phenotype-disease" and provide a real biological basis for AI algorithms to achieve mechanism modeling and target prediction [2] - The establishment of high-quality platforms for phenotypic data and model organisms will play an increasingly important role in the future, producing data for model training as demand increases [4] Group 3: Institutional Initiatives - Fudan University is building a resource library for experimental mice, integrating all animal facilities and planning to establish an online database for easier access [3] - The Bio-OS intelligent biological analysis tool developed by the Guangzhou National Laboratory team aims to address issues faced by researchers in data analysis, such as high development thresholds and low reusability [4] Group 4: Collaboration and Standardization - South Model Biology is collaborating with the Shanghai International Human Phenotype Group to explore standardization in phenotypic data analysis and ensure the provision of high-quality phenotypic data [4] - A proposal was made to establish "Shanghai Gene Engineering Mouse Experiment Standards" to unify model genetic backgrounds and phenotypic data collection standards [4] Group 5: Expert Participation - The seminar gathered authoritative experts and industry representatives from the fields of gene editing, phenomics, and AI computing, including professors and researchers from Fudan University and South Model Biology [5]