关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2025]6297号 上海南方模式生物科技股份有限公司全体股东: 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称南模生 物公司)2024年度财务报表,并于2025年4月27日出具中汇会审[2025]6295号无保留 意见的审计报告,在此基础上对后附的南模生物公司管理层编制的《上海南方模式 生物科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情 况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司（原名为"海通证券 股份有限公司"，以下简称"国泰海通"或"保荐机构"），原委派张子慧、陈 亚聪为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人，负责保荐工作及持 续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。持续督导期已届满，但由于公 司募集资金尚有未尽事项，根据相关规定，保荐机构对此未尽事项继续履行持续 督导义务。 近日，公司收到《国泰海通证券股份有限公司关于更换上海南方模式生物科 技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人张子慧因工作安排原因， 无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通 现委派保荐代表人王喆（简历详见附件）接替张子慧继续履行持续督导工作。本次 保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表 人为陈 ...

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、机构信息： 2、人员信息： （1）上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-030 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，聘期 为一年，并提请2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、会计师事务所的基本情况 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海南方模式生物科技股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情 况如下： （5）上年度上市公司审计客户主要行业：1）制造业-电气机械及器材制造 业；2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；3）制造业- 专用设备制造业；4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；5）制造业- 医药制造业。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、基本信息： 2、人员信息： （1）机构名称：中汇会计师事务 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员亲自出席会议， 具体内容如下： | 时间 | 届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | 会第十一次会议 | | | 2024/4/17 | | 审议通过《公司 2023 年财务报表初稿》《会计师事 | | | 会第十二次会议 | | | | | 相关工作的议案》 | | 2024/4/28 | 第三届董事会审计委员 | 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年 | | | | 度审计报告》《关于 2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 《关于内部控制审计报告》《2023 年度审计委员会 | | | | 履职报告》《关于 2023 年度审计部工作报告》《关 | | | | 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 | | | 会第十三次会议 | 润分配预案的议案》《关于使用剩余超募资金用于 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-031 费俭、王明俊双方基于对公司战略发展的共同认知，于公司首次公开发行股 票上市前签署过《一致行动人协议》及补充协议，并在上市三年期满后于2024 年12月27日续签了《一致行动人协议（2024）》，明确双方在分别通过其持有/ 控制的砥石咨询、砥君咨询、璞钰咨询的股权/合伙份额对南模生物行使股东权 利时应保持一致行动，特别是双方通过砥石咨询、砥君咨询、璞钰咨询行使南模 生物股东大会会议召集权、提案权、表决权时，应保持一致行动。若双方无法达 成一致意见的，应以费俭先生的意见为准。双方的一致行动期限自《一致行动人 协议（2024）》签署之日起一年。 自一致行动协议签署至今，费俭、王明俊在处理公司有关经营活动、需经公 司董事会及股东大会审议批准的事项时，均充分遵守了有关一致行动的约定，未 发生违反一致行动协议及补充协议的情形。 二、解除一致行动关系情况 （一）解除协议基本内容 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于实际控制人解除一致行动关系 暨实际控制人未发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

2025 年 4 月 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动的倡议并践行"以投 资者为本"的发展理念，上海南方模式生物科技股份有限公司（以下称"公司" 或"南模生物"）于 2024 年 5 月 1 日发布了《公司 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》，并按时披露了 2024 年半年度评估报告。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体 举措，提升经营质量、增加投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、 坚持规范运作、强化"关键少数"责任。为延续 2024 年度行动方案之成果，进 一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案报告如下： 2 大疾病的药效评价方法，从分子水平、细胞水平、体外到动物体内的众多疾病模 型系统，全面评价各类 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-024 一、监事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集 并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容与 格式符合中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-023 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召 集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.s ...