证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-025 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为人民币 649.55 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润为人民币-1,550.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 口径累积可供分配利润为人民币 8,125.75 万元，公司母公司累积可供分配利润 为人民币 13,776.85 万元。 综合考虑当前行业市场情况、公司实际经营情况等因素，为实现公司稳定持 续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好地维护公司及全体股东的长远利益， 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否触及其他风险警示情形 公司 2024 年度不进行利润分配，不触及《科 ...

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈亚聪、王喆 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上海 南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简 称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日 （四）现场检查人员 陈亚聪、沈天翼、高皓凌 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 实际控制人解除一致行动人协议的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 实际控制人解除一致行动人协议的 法律意见书 致：上海南方模式生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受上海南方 模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"）的委托，根据 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 业务规则及《上海南方模式生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对南模生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年，公司已使用募集资金 6,031.44 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司累计已使用募集资金投入项目 146,308.22 万元，剩余募集资金余额人民币 740.58 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | 项目 | | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | A | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 实际控制人解除一致行动关系的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐机构"）作 为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对实际控制人解除一致行动关系的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、《一致行动协议》签署及履行情况 截至本核查意见签署日，上海砥石企业管理咨询有限公司（以下简称"砥石 咨询"）持有公司27,771,000股股份，持股比例为35.62%，系公司控股股东。公司 实际控制人、董事长、核心技术人员费俭先生未直接持有公司股份，通过砥石咨 询和上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"璞钰咨询"）间接 持有公司841.34万股，占比10.79%；公司实际控制人、董事、总经理王明俊先生 未直接持有公司股份，通过砥石咨询和 ...

关于上海南方模式生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：上海南方模式生物科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的 案号：01F20221584 致：上海南方模式生物科技股份有限公司 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 尚未归属的限制性股票的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及 本所经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确 认件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真 实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息 的单位或人士承担。 声明事项 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受上海南方 模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"）的委托，担任 公司"2022 年限 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理台（h acc.mof.gov.cn 报告编码:浙25BFYHBK72 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6299号 上海南方模式生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称南模生物公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南模生物 公司董事会的责任。 二、注册会计 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II 本鉴证报告仅供南模生物公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南模生物公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海南方模式生物科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhepa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 师行业绩一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 报告编码:浙25H4 审计报告 中汇会审[2025]6295号 上海南方模式生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称南模生物公司)财 务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 ...