苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 | 附则 8 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《苏州泽璟生物制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本苏州 泽璟生物制药股份有限公司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构中国 国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-005 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.9 亿元（含本数）的暂时闲置的首次公开发行募集资金（以下简称"募集资金"） 进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下， 使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 （包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司前 次董事会审议通过授权期限到期日（2024 年 2 月 21 日）起 12 个 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-007 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订 和新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》。为保持与新施行的相关法律法 规有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订和 新增部分公司治理制度，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为适应建立现代企业制度的 | 第一条 | 为适应建立现代企业制度的 | | | 需要，规范苏州泽璟生物制药股份有 | | 需要，规范苏州泽璟生物制药股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）的组织和 | | 限公司（以下简称"公司"）的组织和 | | | ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 24 - | | 第三节 | 董事会 - | 27 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 31 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-006 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目子项目 变更、金额调整及新增子项目的公告 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"泽璟制药"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项 目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目"新药研发项目"部分子项 目进行变更、金额调整及新增子项目。 上述事项尚需提交股东大会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具 了明确的核查意见。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽 璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），公司向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股发行价格为 33.76 元（人民币，下同），募集资金总额为 202,560.00 万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及累计发生的 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易定价原则 3 | | 第五章 | 关联交易的决策权限 5 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 7 | | 第七章 | 关联交易披露 10 | | 第八章 | 附 则 10 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《苏州泽璟生物制 药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 特制定本苏州泽璟生物制药股份有限公司关联交易管理制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 截至 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 注：1、新药研发项目资金累计已投入募集资金包括使用该项目募集资金利息收入及理财收益，截至 2023 年 11 月 30 日，新药研发项目募集资金余额 18,116.20 万元。 2、营运及发展储备资金累计投入 2,457.57 万元，较拟投入金额 2,434.08 万元超出 23.49 万元，系使 用该项目募集资金利息收入及理财收益。 三、本次部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的情况 首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子 项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州泽璟生 物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）的保荐机构和持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州泽璟生 物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）的保荐机构和持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章及业务规则的要求，对泽璟制药本次使用暂时闲置的首次公开发行募 集资金（以下简称"募集资金"）进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物 制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），公司向 社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股发行价格为 33.76 元（人民币，下同）， 募集资金总额为 202,560.00 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-004 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调 整及新增子项目的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募投项目"新药研发项 目"部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目，是基于临床研究的最新客观 情况，有利于公司进一步统筹并优化研发项目之间的资源配置，符合公司未来发 展战略和全体股东的利益；本次调整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及公司《募 集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目子项目变更、金额 调整及新增子项目事项。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》 （公告编号：2024-006）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会 委员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事 会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、常务副总经理陆惠萍 女士将不再担任审计委员会委员，由公司董事李德毓女士担任审计委员会委员， 与张炳辉先生（主任委员）、黄反之先生共同组成公司第二届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-008 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 2024 年 2 月 7 日 苏州泽璟生物制药股份有限 ...