证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-051 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 12 日 13 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：江苏省昆山市玉镇晨丰路 262 号苏州泽璟生物制药股份有限公 司二楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-044 苏州泽璟生物制药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 为深化全球化战略布局，提高公司国际形象及综合竞争力，根据《公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》（以下简称《境外上市试行办法》）、香港联合交易所有限公 司（以下简称"香港联交所"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港联交所上市规则》）等相关监管规定，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编 号：2025-045）。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

智通财经APP讯，泽璟制药(688266.SH)发布公告，为满足公司国际化战略及海外业务布局需要，提升 公司国际品牌知名度，增强公司综合竞争力，公司拟发行境外上市股份(H股)并申请在香港联合交易所 有限公司(简称"香港联交所")主板挂牌上市。 ...

人民财讯11月14日电，泽璟制药(688266)11月14日公告，公司拟发行H股股份并申请在香港联交所主板 挂牌上市。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zejing Pharmaceutical (SH 688266) announced the convening of its third board meeting on November 14, 2025, to discuss the proposal for converting the company into an overseas fundraising joint-stock company [1] - For the year 2024, the revenue composition of Zejing Pharmaceutical is reported to be 99.73% from pharmaceutical manufacturing and 0.27% from other businesses [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Zejing Pharmaceutical is 28 billion yuan [1]

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州泽璟生 物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）的保荐机构和持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对泽璟制药对 2021 年 度向特定对象发行 A 股股票募投项目"新药研发项目"中的部分子项目进行投资金额 调整及新增子项目并补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 3 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制 药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649 号），公司于 2023 年 4 月向特定对象发行 24,489,795 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 49 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的决策 2 | | 第四章 | 担保合同的订立 4 | | 第五章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 6 | | 第七章 | 相关责任 6 | | 第八章 | 附 则 6 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第六条 本规定适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司控股子 公司应在其董事会或股东会做出相关决议后及时通知公司履 1 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制 和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《苏州泽 璟 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 5 | | | 第五章 | 附则 | 9 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本苏州泽璟生物制药 股份有限公司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

二〇二五年十一月 | | | . | | --- | --- | --- | | . | > | ZH | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等有关法律、法规以及《苏州泽璟生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二五年十一月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 2 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其 他企业遵守本制度的规定。 第五条 公司董事及高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 1 第一条 为了规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保 障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港 ...