| 证券代码：688266 | | 证券简称：泽璟制药 | | | | 公告编号：2025-020 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | | | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | | | | | | 股东大会召开的时间：2025 5 | （一） | 年 | 月 16 | 日 | | | | | | | 股东大会召开的地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路 | （二） | | | | | | | | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 君合律师事务所上海分所 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 法律意见书 苏州泽璟生物制药股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受苏州泽璟生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽璟制药"）的委托，指派本所经办律师出席 了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规 范 ...

人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-021 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会 委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表 的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 选举 ZELIN SHENG（盛泽林）先生、陆惠萍女士、吕彬华先生、李德毓女士、 张军超先生为公司第三届董事会非独立董事，选举程增江先生、管亚梅女士、袁 鸿昌先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 名非独立董事、 第三届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 第三届董事会董事的个人简历详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编 号：2025-0 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-022 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将 于 2025 年 5 月 18 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举易必慧先生为公 司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。 公司第三届董事会由 9 名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第三届 董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 特此公告。 附：易必慧先生简历 易必慧先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2005 年毕业于中国药科大学， ...

Core Viewpoint - The company plans to utilize part of its temporarily idle raised funds for cash management, aiming to enhance fund efficiency and generate additional returns while ensuring the safety and proper use of the funds [2][4][8] Fundraising Overview - The company was approved to publicly issue 60 million A-shares at a price of RMB 33.76 per share, raising a total of RMB 2,025,000,000, with a net amount of RMB 1,908,220,754.68 after deducting issuance costs [3] - In April 2023, the company issued 24,489,795 A-shares at RMB 49.00 per share, raising RMB 1,199,999,955, with a net amount of RMB 1,181,933,181.59 after costs [3] Cash Management Plan - The company intends to use up to RMB 4 billion from the idle funds raised from the initial public offering and up to RMB 8.5 billion from the funds raised through a private placement for cash management [2][5] - The cash management will involve purchasing low-risk, liquid principal-protected financial products or deposit products, ensuring that these funds are not used for pledging or securities investments [4][5] Investment Objectives - The primary goal is to improve the efficiency of fund usage and generate additional income without affecting the implementation of investment projects or the safety of the raised funds [4][6] Decision Validity and Management - The decision is valid for 12 months starting from June 15, 2025, and funds can be rolled over within the specified limits [5] - The company’s financial department is responsible for organizing and implementing the cash management activities [5][6] Impact on Daily Operations - The cash management plan will not affect the normal operation of the company’s main business or the regular turnover of funds [6] - The investment returns will be prioritized for supplementing project funding shortfalls and supporting daily operational liquidity [5][6] Regulatory Compliance - The company will adhere to relevant regulations and timely disclose information as required by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [5][8] - The sponsor institution has confirmed that the cash management plan complies with regulatory requirements and does not alter the intended use of the raised funds [8]

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州泽璟生 物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）的保荐机构和持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章及业务规则的要求，对泽璟制药本次使用暂时闲置的首次公开发行 A 股股票募集资金和向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物 制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-022 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将 于 2025 年 5 月 18 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举易必慧先生为公 司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。 公司第三届董事会由 9 名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第三届 董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附：易必慧先生简历 易必慧先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历； ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-021 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 分别召开职工代表大会、2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会， 任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举 ZELIN SHENG（盛泽林）先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了 公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委 员，具体情况如下： | 专门委员会 | 委员组成 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | SHENG（盛泽林）、陆惠萍、吕彬华、易必 ZELIN | SHENG（盛 ZELIN | | | 慧、程增江 | 泽林） | | 审计委员会 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-023 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲 置的首次公开发行 A 股股票募集资金和不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的暂 时闲置的向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集 资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资 金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协 定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四 次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授 权期限到期日（2025 年 6 月 15 日）起 12 个月内有效。在 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-020 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路 1277 号）7 楼国际 2 厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 186 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 126,709,842 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 126,709,842 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.8677 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...