独立董事提名人声明与承诺 苏州泽璟生物制药股份有限公司 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名袁鸿昌为苏州泽璟生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-010 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易系本公司经 营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可 降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此 对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事 认为：公司本次关于 2025 年度 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-012 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订和新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》。为保持与最新施 行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款 的一致性，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订 和新增部分公司治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度。 二、修订《公司章程》的相关情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 certified public accountants Donachena District 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025NJAA1B0033 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 宣 化 大 厦 A 应 9 月 为了更好地理解泽璟制药营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供泽璟制药为2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 I 专项说明（续） 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简 称泽璟制药） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

一、股东回报规划制定的考虑因素 股东回报规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑 公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 从现实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的股 东回报规划和机制。 二、股东回报规划的制定原则 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分听取和考 虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事的意见和诉求，制定合理的股东回报 规划，兼顾处理好公司短期利益和长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 三、未来三年股东回报规划 （一）利润分配方式 苏州泽璟生物制药股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立 长期、理性的投资理念，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《关于进一 步落实上市公司现金分 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于部分募投项目子项目变更、金额调整及 新增子项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"泽璟制药"）拟 对首次公开发行股票募投项目"新药研发项目"中的部分子项目进行变更、金额调 整及新增子项目，本次调整后，"新药研发项目"总投资额不变； ● 公司拟对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目"新药研发项目" 中的部分子项目进行变更、金额调整，本次调整后，"新药研发项目"总投资额不 变； ● 本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项 目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目"新药研发项目"中的部分 子项目进行变更、金额调整及新增子项目，对 2021 年度向特定对象发行 A 股股 票募投项目"新药研发项目"中的部分子项目进行变更、金额调整。 上述 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.5 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求， 具体召开情况如下： 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州泽璟生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定和要求，现将苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、常务副总经理陆 惠萍女士不再担任审计委员会委员，由公司董事李德毓女士担任审计委员会委员。 截至报告期末，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张炳辉先生、 黄反之先生、李德毓女士，并由会计专业人士张炳辉先生担任主任委员，独立董 事人数占审计委员 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024年度社会责任报告 2025年4月 股票代码：688266.SH 2024年度社会责任报告 1 关于本报告 本报告是苏州泽璟生物制药股份有限公司（688266.SH，以下简称"泽璟制药"、"公司"或"我 们"）发布的2024年度社会责任报告。 编写依据 本报告参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的要求，结合公司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况进行编写。 报告范围 除非特别说明，本报告披露范围为泽璟制药及纳入合并财务报表的子公司。 时间范围 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统 计报告等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 确认及批准 本报告于2025年4月18日获董事会审议通过。 2024年度社会责任报告 2 本报告的时间范围是2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往 前后年度适度延伸。 董事长致辞 尊敬的读者： 感谢您关注泽璟制药2024年《社会责任报告》，我们 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州泽 璟生物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物 制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟 生物制药股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股 面值人民币 1 ...