苏州泽璟生物制药股份有限公司 股东提名候选董事的程序（草案） （H股发行并上市后适用） （二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按《香港上市规 则》第 13.51（2）条规定而须披露的资料； （三）通函必须在有关股东会举行日期前不少于 10 个营业日前刊登； （四）公司必须评估是否需要将选举董事的会议延后，让股东有至少 10 个营业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。 第三条 股东提名人选参选董事的程序： 单独或者合计持有公司有表决权股份 1%以上的股东有权提名董事候选 人。股东向公司提出的临时提案应当在股东会召开 10 日前提出并书面提 交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告 临时提案的内容。 倘股东拟提名候选人参选董事，须于本公司注册办事处向公司秘书正式 提交下述文件： （一）表明拟于股东会提名候选人参选董事的意向通知，通知须经股东 1 第一条 为了进一步明确苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上 市规则》）及其他适用法律、法 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-049 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注 销美国子公司 Gensun Biopharma Inc.（以下简称"GENSUN"或"子公司"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东会审议。 本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 4、注册资本：588.8838 万美元 5、注册地址：16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, 19958, County of Sussex 6、生产经营地：3537 Old Conejo Road, Suit ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H股发行并上市后适用） 公司的公司通讯将按照公司股票上市地证券监管规则的规定适时在联交 所披露易网站、上交所网站及公司网站登载。公司通讯将以中、英文版 （或如获许可，以单一语言）按照公司股票上市地证券监管规则的规定 适时向股东及非登记的公司证券持有人提供。受限于公司股票上市地证 券监管规则的规定，股东及非登记的公司证券持有人应有权选择公司通 讯的语言版本（中文或英文）或收取公司通讯的方式（印刷本或透过电 1 第一条 本政策所载条文旨在列明苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东之间平等、及 时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报 告、年度股东会及其它可能召开的临时股东会，所有呈交予香港联合交 易所有限公司（以下简称"联交所"）网站、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的披露资料，以及公司通讯及其它公司刊物登载于联交 所网站（www.hkexnews.hk）、上交所网站（www.sse.com.cn）及公司网 站。 第三条 公司已于其 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会及员工多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地监管机构和证券交易所 （包括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交 易所"）相关监管规则等法律、法规、规范性文件、证券监管规则以及 《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，本政策的目的旨在列出指引苏州泽璟生物制药股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会成员、高级管 理人员及员工多元化而采取的方针和政策。 残疾状况、性取向、性别认同、婚姻状况、退役状况或其他受法律保护 的身份的影响。公司管理层应具有包容的领导力，保持开放、包容的心 态，重视和倾听多元化观点。在做出绩效评估和晋升决策时，公司管理 层需要公平公正地考虑不同背景的员工，避免可能存在的有意识或无意 识的歧视或偏见。 第三章 程序、监察、汇报及披露 第二章 一般要求 1 第二条 公司致力为全体员工缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性， 并重视员工尊严。公司亦致力促进员工平等及多元化，并在招聘、培训 与发展、薪酬，以及就业 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名郭冰为苏州泽璟生物 制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用） ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-046 2005 年 8 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"） 成功合并香港何锡麟会计师行，成立了信永中和（香港）。 信永中和（香港）在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上 市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括交通运输、仓储物流、制造、软件与 信息技术服务、电力热力和燃气生产供应、餐饮、金融服务及能源业等。 信永中和（香港）注册地址为香港铜锣湾告士打道 311 号皇室大厦安达人寿 大楼 17 楼。截至 2024 年 12 月，信永中和（香港）拥有员工 400 多人。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于聘请发行 H 股股票并上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘审计机构名称：信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简 称"信永中和（香港）"） 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 信永中和（香港）按照 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭冰，已充分了解并同意由提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事 会提名为苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州泽璟生 物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事袁鸿昌先生的辞职报告，袁鸿昌先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会 独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 辞任后，袁鸿昌先生将不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于变更公司独立董事的议案》，同意提名郭冰先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-048 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及 修订、制定相关内部治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东会审议 | | 1 | 股发行并上市后适用）》 《股东会议事规则（草案）（H | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》 | 修订 | 是 | | 3 | 《关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行并上市后适 | 修订 | 是 | | | 用）》 | | | | 4 | 《独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 | 修订 | 是 | | 5 | 股发行并上市后适用）》 《募集资金管理制度（草案）（H | 修订 | 是 | | 6 | 股发行并上市后适用）》 《对外担保管理制度（草案）（H | 修订 | 是 | | 7 | 《信息披露管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 | 修订 | 否 | | 8 | 《内幕信息知情人登记管理制 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 编号：2025-050 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于部分募投项目子项目投资金额调整及 新增子项目并补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"泽璟制药"）拟对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目"新药研发项目"中的部分子项目进 行投资金额调整及新增子项目并补充流动资金，减少子项目"杰克替尼片（现用 名：吉卡昔替尼片，国家药典委员会正式批准的药品通用名，下同）治疗中重度 特应性皮炎的 III 期临床试验（中国开发）"投资金额 9,200.00 万元，减少子项目 "杰克替尼片治疗强直性脊柱炎的 III 期临床试验（中国开发）"投资金额 12,300.00 万元，减少的募集资金拟用于新增的子项目及补充流动资金，其中新增的子项目 "注射用 ZG006 对比研究者选择的化疗在复发性小细胞肺癌患者中的有效性和安 全性的多中心、随机对照、开放标签的 III 期临床研究"计划投入金额 16, ...