中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 君合律师事务所上海分所 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 法律意见书 苏州泽璟生物制药股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受苏州泽璟生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽璟制药"）的委托，指派本所经办律师出席 了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规 范 ...

人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-021 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会 委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表 的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 选举 ZELIN SHENG（盛泽林）先生、陆惠萍女士、吕彬华先生、李德毓女士、 张军超先生为公司第三届董事会非独立董事，选举程增江先生、管亚梅女士、袁 鸿昌先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 名非独立董事、 第三届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 第三届董事会董事的个人简历详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编 号：2025-0 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-023 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲 置的首次公开发行 A 股股票募集资金和不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的暂 时闲置的向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集 资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资 金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协 定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四 次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授 权期限到期日（2025 年 6 月 15 日）起 12 个月内有效。在 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-022 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将 于 2025 年 5 月 18 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举易必慧先生为公 司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。 公司第三届董事会由 9 名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第三届 董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 特此公告。 附：易必慧先生简历 易必慧先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2005 年毕业于中国药科大学， ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州泽璟生 物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）的保荐机构和持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章及业务规则的要求，对泽璟制药本次使用暂时闲置的首次公开发行 A 股股票募集资金和向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物 制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-021 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 分别召开职工代表大会、2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会， 任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举 ZELIN SHENG（盛泽林）先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了 公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委 员，具体情况如下： | 专门委员会 | 委员组成 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | SHENG（盛泽林）、陆惠萍、吕彬华、易必 ZELIN | SHENG（盛 ZELIN | | | 慧、程增江 | 泽林） | | 审计委员会 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-022 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将 于 2025 年 5 月 18 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举易必慧先生为公 司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。 公司第三届董事会由 9 名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第三届 董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附：易必慧先生简历 易必慧先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历； ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-023 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲 置的首次公开发行 A 股股票募集资金和不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的暂 时闲置的向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集 资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资 金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协 定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四 次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授 权期限到期日（2025 年 6 月 15 日）起 12 个月内有效。在 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 法律意见书 苏州泽璟生物制药股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受苏州泽璟生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽璟制药"）的委托，指派本所经办律师出席 了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规 范性 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-020 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路 1277 号）7 楼国际 2 厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 186 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 126,709,842 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 126,709,842 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.8677 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...