苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人管亚梅，已充分了解并同意由提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董 事会提名为苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州泽璟 生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

公司代码：688266 公司简称：泽璟制药 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名程增江为苏州泽璟生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-016 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路 1277 号）7 楼 国际 2 厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必慧先生召集并主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽 璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-006 苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林） 先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部 门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-008 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二 届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上 市公司股东的净利润为-13,783.08 万元（合并报表），母公司净利润为-9,679.10 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-200,963.70 万元。 因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需 要，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于 2 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 | | | | 值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 | | | | | 21,839,350.00 | | | 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 | | | | 的政府补助除外 | | | | 除同公司 ...

一、本次授权具体内容： 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华十厦A座9层 86(010)6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAA1B0048 苏州泽璟生物制药股份有限公司 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称泽璟制药）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 Donachena District certified public accountants 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泽璟制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...