苏州泽璟生物制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格， ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的相关规定，本人黄反之作为苏州泽璟生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，坚持客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营和发展情况，积极 发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄反之，工商管理硕士，曾任职于机械电子工业部、深圳康迪软件有限公司、 中国电子工业深圳总公司、飞利浦桑达消费通信有限公司、沃尔玛中国有限公司、 中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司、深圳鹏 瑞投资有限公司等；现任深圳分享投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人、深圳 市分享成长投资管理有限公司创始合伙人及医疗健康基金主管合伙人，以及公司 独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和公司内部制度所要 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《苏州泽璟生物制药股份有限公司信息披露管 理制度》等相关规定，特制定本制度。 第四条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一） 相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第六条 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，履行 披露义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁 免披露。拟披露的信息被依法认定为国家秘密，履行披露义务可能导致其违反境 内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。 第七条 本制度所称的"商业秘密、商业敏感信息"，是指国家有关反不正 当竞争法律法规及 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 15 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 16 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 22 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第三节 | 独立董事 - | 30 - | | 第四节 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 3 | | 第四章 | 对外投资的转让与收回 4 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 4 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 重大事项报告 6 | | 第八章 | 附 则 6 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投 资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司 形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《苏州泽璟生物制药股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本苏州泽璟生物制药股份有限公司对外投资管理制度 （以下简称"本制度" ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 3 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第七条 董事会依法行使下列职权： 1 第八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审 计意见向股东会作出说明。 第九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 评审，并报股东会批准。 的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 上述指标计算 ...

股东会议事规则 二〇二五年四月 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 股东会的授权 3 | | 第四章 | 股东会会议制度 4 | | 第五章 | 股东会的召集 4 | | 第六章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第七章 | 股东会的召开 8 | | 第八章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第九章 | 会议记录 15 | | 第十章 | 附 则 16 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法 规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得 侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会的召开应坚持从简的原则，不得给予出席会议的股东或 股东代理人额外的利益｡ 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权 1 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的相关规定，本人张炳辉作为苏州泽璟生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张炳辉，本科学历，高级会计师。多年从事会计课教学、注册会计师和企业 财务工作。曾任职于山东省济宁市财政学校、山东省财政厅会计师事务所、国富 浩华会计师事务所、北京水木源华电器股份有限公司、北京东方惠尔图像技术有 限公司、北京中科科仪股份有限公司、北京深远瑞智投资管理有限责任公司，曾 担任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事、中交通力建设股份有限公司独立 董事、中电科安科技股份有限公司董事、北京尚睿通教育科技股份有限公司独立 董事、吉艾科技集团股份公司独立董事、成都 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 | 附则 8 | 第一条 为完善苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《苏州泽璟生物制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本苏州 泽璟生物制药股份有限公司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名管亚梅为苏州泽璟生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...