广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一次会 议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议 审议并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | （一）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：预计 2024 年度公司将产生日常关联交易并制定方案， 是为了公司的正常经营需要；同 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 1 月 9 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 71.19 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书")中规定的转股价格向下修正 条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修 正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或 "公司"）股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙 企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司 27,582,600 股股份，占公司总股本的 22.89%，均为无限售条件流通股。 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 27 日起 上市流通。 减持计划的主要内容 公司股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙 企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 4 月 28 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况：广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"华特转债"自 2023 年 9 月 27 日起可转换为公司 股份。截至 2023 年 12 月 31 日，"华特转债"累计有人民币 9,000.00 元已转换 为公司股票，转股数量为 101 股，占"华特转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00008%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"华特转债"尚未转股的 可转债金额为 645,991,000.00 元，占"华特转债"发行总量的 99.99861%。 因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份 147,480 股的新 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 287,548 股，占公司总股本的比例为 0.24%，回购成交的最高价为 74.73 元/股， 最低价为62.65元/股，支付的资金总额为人民币19,824,333.57元(不含印花税、 交易佣金等费用)。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通 ...

二〇二三年十二月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予（第一批次）第二个归属期归属条件成就 和部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属条件成就的情况说明 | 7 | | 三、本次作废部分限制性股票的情况说明 | 10 | | 四、独立财务顾问意见 | 11 | | 五、备查文件及备查地点 | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华特气体、公司 | 指 | 广东华特气体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东华特气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 限制性股票 | | ...

法律意见书 关于广东华特气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 （第一批次）第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 | 释 义-------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 明 第一节 ------------------------------------------------------------------------ | 律 | 师 | 声 | 3 | | 第二节 文-------------------------------------------------------------------------------- | 正 | | | ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第三十五次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室 召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以专人送达的形式送至公司全体董事，会议 的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章程》 及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石 平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分（第一批次）的激励对象中 1 名激励对象个人层面绩效考核评级 ...

广东华特气体股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议审议事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》、公司《独立董事工作制度》和《广东华特气体股份有限公司章程》 等有关规定,作为广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着对公司及全体股东负责的态度,我们对公司第三届董事会第三十五次会议提 交的相关议案进行了认真的审议,现基于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)第二个归属 期符合归属条件的议案》 经核查,我们认为:公司 2021年限制性股票激励计划预留授予(第一批次) 第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次符合资格的激励对象为 7人,可归 属的限制性股票数量为 0.93万股。本次归属事项的相关内容和审议程序符合《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》和《2021 年限制性股票激励计 划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 综上,我们一致同意公司在归属期内按规定为符合资 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次会议 于 2023 年 12 月 28 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日以专人送达的形式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会 议审议并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 第二个归属期符合归属条件的议案》 经审核，监事会认为：根据《2021 年限制性股票激励计划 ...