证券代码：688268 证券简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 一、会议时间、地点及投票方式 4 | | | 二、会议议程 4 | | | 广东华特气体股份有限公司 6 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案一： | 7 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案二： | 8 | 广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《广东华特气体股份 ...

重要内容提示: 截至 2024 年 1 月 16 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修 正"华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 1 | 新增 | 第一百五十七条第（二）款 "（二）利润分 | | --- | --- | | | 配的时间间隔 在当年盈利的条件下，公司 | | | 每年度至少分红一次；董事会可以根据公司 | | | 的经营状况提议公司进行中期分红。当公司 | | | 出现以下情况的，可以不进行利润分配：1、 | | | 最近一年审计报告为非无保留意见或带与 | | | 持续经营相关的重大不确定性段落的无保 | | | 留意见；2、公司最近一期经审计归母净利润 | | | 或扣非净利润为负值；3、资产负债率高于 | | | 70%；4、经营活动产生的现金流量净额低于 | | | 1,000 万元。" | | 第一百五十七条第（四）款"利润分配的比 | 第一百五十七条第（五）款"利润分配的比 | | 例"第 1"在当年盈利的条件下，公司每年 | 例"第 1"公司现金股利政策目标公司应保 | | 以现金方式分配的利润应当不少于当年实 | 持利 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华特气体股份有公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为广东 华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的持续督导保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | 清远市联 升空气液 化有限公 司 | 2,000.00 | 1.70% | - | 1,450.20 | 1.69% | 预计公司采购 需求正常增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联方 采购商 | | | | | | | | | 品、劳务 | 惠阳市惠 阳华隆工 | 200.00 | 0.17% | - | 119.30 | 0.14% | - | | | 业气体有 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于本次部分限制性股票归属登记完成后 不调整"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 鉴于广东华特气体股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 1 月 11 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司 2021 年限制性股票 激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属股份 9,300 股的新增股份的 登记手续，变更后公司的总股本由 120,483,461 股增加至 120,492,761 股。经 计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，"华特转债"转股价格不 变。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 ...

关于前期投资项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日， 与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《<华特气体电子化学品生产基地 项目>项目建设协议书》，并于 2023 年 6 月 16 日重新签订该协议书。具体内容 详见公司于 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《广东华特气体股份有限公司关于同江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签 订项目建设协议书的进展公告》(公告编号:2023-085)。目前，公司正与江苏省 如东沿海经济开发区管理委员会协商终止原项目建设协议书，并拟与江苏省如皋 市长江镇人民政府签订《投资协议书》（以下简称"协议"或"本协议"）。双 方就电子特种气体生产基地及研发中心项目（以下简称"项目"或"本项目"） 相关条款达成一致。本次协议签订后，本项目名称将变更为"电子特种气体生产 基地及研发中心项目"，项目总投资调整为不低于 10 亿元人民 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气 体股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,300 股。 本次股票上市流通总数为 9,300 股。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，广东华特气体股份有限公司(以下简称"公 司")于 2024 年 1 月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，公司已完成关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第 一批次）第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下: 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2021 ...

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：广东华特气体股份有限公司（以下简 称 "公司"）2024年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需， 遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情 况。公司的主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事过半数同意，且全体董 事一致通过了该议案，无需董事回避 ...

广东华特气体股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 38 | ...