证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-046 西安凯立新材料股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整预计 2023 年日常性关联交易的议案》，同意增加 2023 年度日常关 联交易预计额度，向关联方购买商品、接受劳务拟合计增加 300.00 万元。关 联董事张于胜、王廷询及曾令炜回避表决，出席会议的非关联董事一致同意 1 本事项尚需提交股东大会审议。 本次增加的日常关联交易为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展， 以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及 中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，增加日常关 联交易预计额度不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-043 投资标的：彬州凯泰新材料有限公司（以下简称 "彬州凯泰""合资公司"或 "标的公司"，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。 交易概述：西安凯立新材料股份有限公司 （以下简称 "凯立新材" 或 "公 司"）拟与宁波国悦企业管理合伙企业（以下简称"宁波国悦"）、宁波乾朗企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波乾朗"）、控股股东西北有色金属 研究院控制的西安西色院五号企业管理合伙企业（以下简称"西色院五号"）、 林涛、张咪、文永忠共同出资10,000万元设立彬州凯泰。其中公司认缴出资4,000 万元，认缴比例40%，彬州凯泰设立后将纳入公司合并报表范围。 本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重 大法律障碍。 本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表 决，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：1.受宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的影响，彬州凯泰未 来经营状况存在不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。 2.本次对外投资尚需履行股东大会的审议程序和通过市场监督管理部门等有关 ...

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023年10月26 日召开第三届董事会第十二次会议,审议《关于公司与关联方共同投资成立控 股子公司暨关联交易的议案》《关于调整预计 2023年日常性关联交易的议 案》。我们作为公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度 及《公司章程》《西安凯立新材料股份有限公司独立董事工作制度》有关规 定,本着认真、严谨、负责的态度,就相关事项进行了事前认可并发表意见如 下： 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 二、关于调整预计 2023 年日常性关联交易的独立董事事前认可意见 在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送达独立董事审阅,我们 对有关情况进行了认真的核查,我们认为:公司与关联方开展的业务属公司正 常经营行为,与关联方交易价格将依据市场公允价格确定,不存在损害公司和 中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十二次会议 审议，同时关联董事应履行回避表决程序。 独立董事:张宁生、王周户、王建玲 2023 年 10 月 26 日 西安凯立新材料股份 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-047 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 15 点 30 分 召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯立新材综合办公 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-044 西安凯立新材料股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事辞职情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事会主席尹阿妮女士提交的辞职报告，尹阿妮女士因达到法定退休年龄申请辞去公 司第三届监事会监事职务，辞职后，尹阿妮女士不再担任公司任何职务。 由于尹阿妮女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求，根据《公司 法》《公司章程》相关规定，尹阿妮女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监 事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，尹阿妮女士将继续履行监事会主席及 监事职责。 截至本公告披露日，尹阿妮女士未持有公司股份。尹阿妮女士在任期间恪尽职 守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会谨 向尹阿妮女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名监事候选人情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定， ...

一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司 会议室举行。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席尹阿妮主持。会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年 第三 ...

| | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 2023 年上半年，保荐人已建立健全并 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 有效执行了持续督导制度，并制定了相 | | | 作计划。 | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与凯立新材签订《持续督导协 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 议》，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 间的权利和义务，并已报上海证券交易 | 1 中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 2023 年持续督导半年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：西安凯立新材料股份 | | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：陈彦斌 | 联系方式：028-85534995 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号 | | | 凯恒中心 B、E 座 9 层 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：010-65 ...

Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕113 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。西安凯立新材料股份有限公司（以下简称 "凯立新材"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"、"保荐人"、"保荐机构"）、信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）、国浩（西安）律师事 务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审 核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《西安凯 立新材料股份有限公司 2023 年度向 ...

关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕113 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）作为西安 凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"发行人"、"公司"）向特定对象发 行股票的会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真 讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《西安凯立新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中的含义相同。 2、本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 《审核问询函》中所列问题 | | 宋体（不加粗） | ...

Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕190 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、 "保荐人"、"保荐机构"）、国浩（西安）律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨 论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《西安凯立新材 料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的 ...