国浩律师(西安)事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2025年第一次临时股东大会之目的使用,本所及经 办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并 公告。 为出具本法律意见书,本所经办律师审查了公司提供的以下文件: 1.《西安凯立新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"); 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:西安凯立新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规和规 范性文件的规定,国浩律师(西安)事务所(以下简称"本所"或"国浩")接 受西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"凯立新材")的委托, 指派律师出席公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立 新材综合办公楼 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-004 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张之翔先生主持。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所陈思 怡律师、王阳光律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书王世红女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 二、 议案 ...

二〇二五年一月 中国西安 1 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 目录 2 | | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 7 | | 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 7 | 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》《西安凯 立新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西安凯立新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）特制定本次股 ...

西安凯立新材料股份有限公司 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-003 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/16 | 2025/1/17 | 2025/1/17 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 2 日的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年第三季度 重要内容提示： 每股现金红利 0.2 元（含税） 相关日期 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司 通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券 交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发 放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国 结算上海分公司保管，待办理指定交易后再 ...

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念， 公司计划于 2024 年 12 月 20 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三 季度业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者 可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 会议召开时间：2024 年 12 月 20 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号： 2024-047 西安凯立新材料 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-046 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立 新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 115 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,546,726 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,546,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.498 ...

国浩律师(西安)事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:西安凯立新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称"《股东大会规则》"))等法 律、行政法规和规范性文件的规定,国浩律师(西安)事务所(以下简称"本所" 或"国浩")接受西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"凯立新 材")的委托,指派律师出席公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"）,并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法律意见 书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 中国西安 1 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目录 | 目录 2 | | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 7 | | 关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案 7 | 2 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price indicating an expected return of over 20% within the next six months [6][14]. Core Views - The company reported a revenue decline of 14.7% year-on-year for the first three quarters of 2024, totaling 1.143 billion yuan, while the net profit attributable to shareholders decreased by 34.5% to 64.04 million yuan [1]. - The third quarter saw a revenue of 331 million yuan, down 10.7% year-on-year and 34.84% quarter-on-quarter, but net profit increased by 163.1% year-on-year to 17.26 million yuan [1]. - The decline in revenue is attributed to the falling prices of precious metals, particularly palladium, which saw a significant year-on-year drop of 23.12% [3]. - The company is investing in a hydrogenated nitrile butadiene rubber (HNBR) project, with a total planned investment of 350 million yuan, aiming to enhance its competitiveness in high-end materials [4]. Financial Summary - The company's revenue for 2024 is projected to be 1.733 billion yuan, reflecting a decrease of 2.93% compared to 2023, with a recovery expected in subsequent years [5][10]. - The net profit forecast for 2024 is adjusted to 110.49 million yuan, down from previous estimates due to changes in precious metal prices [4][9]. - The gross margin for Q3 2024 improved to 13.62%, up 5.24 percentage points year-on-year, indicating a recovery in profitability despite revenue declines [2]. Business Operations - The company operates in three business models: sales, processing, and technical services, which have varying gross margin levels, impacting overall revenue and profitability [2]. - The increase in expenses, particularly in financial and sales costs, contributed to the overall profit decline, with total expenses rising by 422,000 yuan year-on-year in Q3 [1]. Market Context - The precious metals market, particularly palladium, is currently in a down cycle, which has adversely affected the company's revenue [3]. - The investment in the HNBR project is seen as a strategic move to diversify and strengthen the company's position in the high-end materials sector [4].

Group 1: Hydrogen Energy Projects - The company is involved in hydrogen energy projects related to hydrogen production, storage, and applications, with ongoing research projects in PEM electrolysis catalysts and proton exchange membrane fuel cell catalysts currently in trial production and promotion stages [2] - New organic liquid hydrogen storage systems are in the mid-stage optimization phase of development and industrialization [2] Group 2: Revenue Distribution - In the first three quarters of 2024, the main business revenue distribution is as follows: pharmaceutical sector 42.04%, basic chemicals 22.12%, and new chemical materials 21.82% [2] Group 3: Catalyst Development - The high-performance alkane dehydrogenation platinum-based catalyst project is in the batch production and production line construction debugging phase [2] - For the PVC mercury-free catalyst, 245 tons were sold from January to September 2024, representing a 68.38% increase compared to the same period last year, with 154.89 tons of unexecuted orders signed as of September 30, 2024 [2] Group 4: Raw Material Price Impact - Fluctuations in precious metal prices may affect customer procurement rhythms but will not impact catalyst demand volume; inventory levels have increased primarily due to higher raw material and turnover material quantities compared to the beginning of the year [3]