证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-016 西安凯立新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路 8 号铜川凯立新材料科技有限公司综合办公楼 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 113 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,105,699 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,105,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.395 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信 息公司"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主 动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可 根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台 和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线 等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-015 西安凯立新材料股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 12 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐人"）作为西安凯立新 材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届 满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定，出具本保荐总结 报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调 查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关 规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 1、保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 上市公司名称：西安凯立新材料股份有 | | --- | --- | | 公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：陈彦斌 | 联系方式：028-85534995 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦中信建投 层 1 12 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：010-65608298 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦中信建投 层 1 12 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕1396 号文"批准，西安凯立新材料股份有限公司（简称"公司"或"凯立新材"） 首 次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，每股面值人民币 1.00 元。本次公司发行新股的发行价为 18.94 元/股，募 集资金总额为 44,243.84 万元，扣除发行费用 4,185.68 万元后，实际募集资金净 额为 40,058.16 ...

1）2024 年催化剂整体销量597 吨，同比+60.21%，其中医药领域销量同比+71.79%，化工新材料领域销 量同比+173.82%，基础化工领域销量同比+47.28%。24 年销量大幅增长一方面是客户深耕和拓展取得 明显成效，公司与下游8 家知名企业新建立了实质性业务关系，提升了下游10 余家行业巨头的业务量和 战略合作关系，另一方面是多个医药、化工新材料、基础化工和环保用催化剂新产品成功投放市场，多 个新品持续放量。但2024 年催化剂销量高增被原材料贵金属价格下跌、市场竞争加剧和产品结构变化 所带来的产品价格下跌所对冲，2024 年核心原材料钯金属均价为260.49 元/千克，同比-24.79%，催化剂 整体销售均价2384.43 元/千克，同比-44.58%，从而拖累全年收入同比-5.53%；2）2025Q1 在低基数 下，公司催化剂销量同比+188.87%，延续高增局面，其中医药和基础化工领域销量分别同比 +174.88%、+285.6%，成为主力贡献，2025Q1 核心原材料钯金价格同比看趋于稳定，销量高增驱动季 度收入同比+105.25%，单季度收入创历史新高，业绩拐点出现。 2025 年 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 二〇二五年五月 中国西安 | | | 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》《西安凯立 新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西安凯立新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 ...

凯立新材 2025042120250416 摘要 • 凯立新材 2024 年销量同比增长 60%，但受催化剂降价及成本增加影响， 全年利润同比下降 17%。2025 年一季度收入同比增长超 100%，扣非净 利润增长 187%，主要受益于销量提升和业务结构优化。 • 2024 年公司初步形成"三地四区协同发展"的产业布局，包括西安研发 及生产基地、铜川 2000 吨产能基地和滨州化工新材料储备基地，旨在提 高生产效率和市场竞争力。 • 公司研发中心推动创新能力，实现从研发到成果转化的完整链条。2024 年取得多项研发成果，包括 BDO 用铜系催化剂、聚烯烃茂金属类催化剂 等，并推进丙烷脱氢项目全链条生产。 • 基础化工业务贡献主要来自贵金属催化剂及相关新产品，如 BDO 用铜系 催化剂、聚烯烃茂金属类催化剂等，支撑营收增长并拓展市场份额。新产 品和新客户的落地是增长的关键。 • 2025 年一季度医药领域销量回暖，主要原因是现有客户需求量增加导致 订单量上升，而非新增客户。贵金属催化剂销量显著增加，对整体销量增 长贡献较大。 凯立新材在 2024 年的营收为 16.87 亿元，同比下降约 5%。这一下降主要由 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-011 西安凯立新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定及公司战略发展需求，公司董事会提请股东大 会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，并在符合本议案以及《注册管理办法》等法律、法规以及 规范性文件的范围内全权办理与发 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XYZH/2025BJAA12B0132 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...