一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-014 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路 8 号铜川凯立新 材料科技有限公司综合办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-007 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议 室举行。本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公 司《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会， ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据公司 2024 年年度报告（经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 财务报表可供分配利润为人民币 359,192,972.92 元。经董事会决议，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 13,070.4 万股，以 此计算拟派发现金红利人民币 39,211,200.00 元（含税）。在本公告披露之日起至 实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 1 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 每股分配比例：每 10股派 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688269 公司简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 274 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"中"四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张之翔、主管会计工作负责人王世红及会计机构负责人（会计主管人员）孙小鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利3.00元（含 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 1 / 14 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 62,576.34 30,487.45 105.25 归属于上市公司股东的净利润 2,189.96 1,149.69 90.48 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,367.00 823.77 187.34 经营活动产生的现金流量净额 -19,906.09 -4,475.64 不适用 基本每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89 西安凯立新材料股份有限公司 2025 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 5444.3万股，累计占流通股比： 41.66%，较上期变化： -207.49万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 西北有色金属研究院 | 3360.00 | 25.71 | 不变 | | 张之翔 | 550.66 | 4.21 | 不变 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 310.79 | 2.38 | -27.21 | | 西安航天新能源产业基金投资有限公司 | 228.85 | 1.75 | -138.27 | | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 199.67 | 1.53 | 不变 | | 王鹏宝 | 178.01 | 1.36 | -1.60 | | 文永忠 | 168.00 | 1.29 | 不变 | | 中信建投（601066）投资有限公司 | 163.52 | 1.25 | 不变 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组 合 | 151.51 | 1.16 | -40 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 西北有色金属研究院 | 3360.00 | 25.71 | 不变 | | 张之翔 | 550.66 | 4.21 | 不变 | | 西安航天新能源产业基金投资有限公司 | 367.12 | 2.81 | -150.09 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组 合 | 338.00 | 2.59 | 不变 | | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 199.67 | 1.53 | 不变 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组 合 | 191.92 | 1.47 | 新进 | | 王鹏宝 | 179.61 | 1.37 | -7.79 | | 文永忠 | 168.00 | 1.29 | 不变 | | 中信建投（601066）投资有限公司 | 163.52 | 1.25 | 不变 | | 全国社保基金四一三组合 | 133.29 | 1.02 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 诺安先锋混合A ...

凯立新材688269 时间: 2025年4月7日星期一 48.58分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 24.70 元 当日主力成本 26.91 元 5日主力成本 27.34 元 20日主力成本 25.66 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 0 次 技术面分析 27.92 短期压力位 26.98 短期支撑位 28.28 中期压力位 26.86 中期支撑位 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜； 股价跌破中期支撑位，中期主力资金做多意愿不强，以观望为 宜 K线形态 ★跳空缺口★ 注意向上还是向下跳空，出现向上跳空缺口，并伴有较大的成交量时，可积极参与；若出现向下 跳空缺口，说明市况已发生逆转，原来的升势已经结束，继续下跌的可能性很大 ★双飞乌鸦★ 行情将见顶回落 资金流数据 最近的财报数据显示，该股于2025年04月07日 | 每股收益0.49元 | 营业利润0.69亿元 | | --- | --- | | 市盈率--- | 销售毛利率13.621% | | 净利润63,993,284.11元 | | 2025年4月7日星期一 48.58 偏弱 2025年04月07日的资金流向 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Views - The company's performance aligns with expectations, but profitability is under pressure due to solidification challenges and a decline in technical services. However, new product launches are anticipated to contribute positively in the future [1][7] - The company reported a total revenue of 1.687 billion yuan for 2024, reflecting a year-on-year decrease of 5.5%. The net profit attributable to the parent company is projected to be 0.92 billion yuan, down 18.6% year-on-year [7] - The fourth quarter of 2024 saw a recovery in terminal demand, with revenue increasing by 22.25% year-on-year and 64.35% quarter-on-quarter, indicating a potential turnaround [7] Financial Data Summary - Total revenue for 2023 is reported at 1.785 billion yuan, with a year-on-year decline of 5.2%. The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 1.687 billion yuan, 1.971 billion yuan, and 2.099 billion yuan respectively [5][9] - The net profit for 2023 is 113 million yuan, with projections of 92 million yuan for 2024, 150 million yuan for 2025, and 215 million yuan for 2026, reflecting a significant decrease in profitability [5][9] - The company's gross margin is expected to improve from 11.6% in 2024 to 16.3% by 2026, while the return on equity (ROE) is projected to rise from 8.5% in 2024 to 14.9% in 2026 [5][9]

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was CNY 168,655.96 million, a decrease of 5.53% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company was CNY 9,224.85 million, down 18.27% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8,452.46 million, a decrease of 21.76% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.70, down 18.60% from CNY 0.86 in the previous year[4] Assets and Equity - The total assets increased by 33.89% to CNY 205,181.09 million at the end of the reporting period[5] - The equity attributable to the parent company increased by 2.52% to CNY 101,337.25 million[5] Revenue Decline Factors - The decline in revenue was primarily due to a decrease in the market price of precious metal raw materials, which fell by 20.51%-24.61%[7] - The company experienced a decrease in high-margin technical service revenue, contributing to the decline in net profit[7] Operating Costs - The increase in operating costs was attributed to the completion and operation of several projects, leading to higher depreciation and personnel costs[7] Investment and Inventory - The company is currently in the investment construction phase for its subsidiaries, leading to increased investment and inventory levels[7]