上 市 公 司 基础化工 公 司 研 究 / 公 司 深 度 报告原因：首次覆盖 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 03 月 20 日 | | 收盘价（元） | 32.37 | | 一年内最高 / 最低（元） | 81.09/21.54 | | 市净率 | 4.3 | | 息率（分红/ 股价） | | | 流通 A 股市值（百万元） | 2649 | | 上证指数/深证成指 | 3079.69/9717.37 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |---------------------------------|------------------------| | 基础数据 : 2023 | 年 09 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 7.45 | | 资产负债率 % | 33.06 | | 总股本/ 流通 A 股（百万） | 131/82 | | 流通 B ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（电话交流会） 机构名称 参与人员 机构名称 参与人员 兴全基金 夏斯亭 华夏基金 韩霄、张景松 参与单位名称及人员姓 鹏华基金 王曦炜 长城基金 李金鸿、陈良栋 名 汇添富基金 马翔 前海开源基金 黄傲雪 ...

股 票 研 究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------| | [Table_MainInfo] [Table_Title] \n凯立新材 | ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 西安凯立新材料股份有限公司 延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（西安）事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 致：西安凯立新材料股份有限公司 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"）接受西安凯立新材料股份有 限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，现就发行人延长本次发行 股东大会决议有效期（以下简称"决议有效期"）及延长股东大会授权董事会及 其授权人士办理本次发行 ...

致：西安凯立新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或 "国浩"）接受西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯立新材"） 的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经 办律师同意本法律意见 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-012 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立 新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,888,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,888,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.5246 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.5246 ...

中信建投证券股份有限公司 有效期及相关授权有效期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投证券"）作为 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"发行人"、"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，按照《监管规则适用指引——发行类第 6 号》 等相关规定，对凯立新材延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的事项进行了核查，具体内容如下： 议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》 及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有 效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全 权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 13 日止。除延长上述有效期外，公司 2022 年年度 股东大授权董事会全权办理本次发行有关事宜的其它内容保持不变。公司独立董 事已就本次延期事项发表了明确同意的独立意见。 二、保荐人核查意见 关于西安凯立新材料股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票股东 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 中国西安 | | | | 目录 | 2 | | --- | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 7 | | 关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票 | 7 | | 决议有效期的议案 | 7 | | 议案二 | 8 | | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 | 8 | | 本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案 | 8 | | 议案三 | 9 | | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 | 9 | 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中 ...

西安凯立新材料股份有限公司章程 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股东持股情况 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 股东大会的召开 第五节 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 _董事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会. | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第三节 监事会决议 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 | | 第十章 通知 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十二章 修改章程. | ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-005 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 15 点 30 分 召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...