证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，召开第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意公司根 据法律法规、规章、规范性文件的规定，结合实际情况修订《西安凯立新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并修订及制定部分公司管理 制度。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会 的职权，《西安凯立新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对 《 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-020 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年6月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-021 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 29 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。 本次会议的通知于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会同意取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》，并同意将该议 案 提 交 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-018 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板先进石化化工新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 21 日（星期三）至 05 月 26 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（zhengquanbu@xakaili.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度和2025年第一季度 经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星 期二）15:00-17:00 参加 2024 年度科创板先进石化化工新材料行业 集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Insights - The company's performance met expectations, with sales expansion and profit recovery in the basic chemical catalyst sector, highlighting its scale advantages [1] - The company reported a total revenue of 1.687 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 5.5%, and a net profit attributable to shareholders of 93 million yuan, down 18% year-on-year [6] - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 626 million yuan, a year-on-year increase of 105.3%, and a net profit of 22 million yuan, up 90.5% year-on-year [6] Financial Data and Profit Forecast - The company forecasts total revenue of 1.971 billion yuan for 2025, with a year-on-year growth rate of 16.8% [5] - The projected net profit for 2025 is 150 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 62.2% [5] - The earnings per share (EPS) is expected to be 1.15 yuan for 2025, with a projected price-to-earnings (PE) ratio of 28 [5] - The gross profit margin is anticipated to improve to 13.6% in 2025, up from 11.2% in 2024 [5] Company Performance and Market Dynamics - The company experienced a significant increase in catalyst sales volume in Q1 2025, with an overall sales increase of 188.87% year-on-year [6] - The pharmaceutical and basic chemical sectors saw sales growth of 174.88% and 285.60% respectively, indicating a strong recovery in demand [6] - The company is leveraging its R&D capabilities to enhance product offerings and expand into new markets, with a notable increase in revenue contribution from the basic chemical sector [6] Future Outlook - The company aims to maintain its profit forecasts for 2025-2026, with net profits projected at 150 million yuan and 215 million yuan respectively [6] - The introduction of new projects and products is expected to support future growth, with a focus on expanding its core competencies in various sectors [6]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-017 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2024 年年度报告及摘要。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投 资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加陕西上市公司协会 联合深圳市全景网络有限公司举办的 2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2024 年度业绩说明会。 一、 说明会召开的时间及方式 1 1. 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00 2. 活动地址："全景路演"http://rs.p5w.net 3. 会议召开方式：网络互动 二、 投资者的参与方式 1. 投资者可在 2025 年 5 月 2 ...

Core Insights - The hydrogenated nitrile butadiene rubber (HNBR) industry in China is at a critical stage of technological breakthroughs and market expansion, with a projected production of 311 tons in 2024, representing a year-on-year growth of 17.36% [1][15] - China is the second-largest consumer of HNBR globally, accounting for 20.6% of total consumption, but faces a significant demand gap of 3,982 tons due to low capacity utilization [1][15] - Key technological advancements, such as the development of rhodium-ruthenium bimetallic catalysts by Beijing University of Chemical Technology and the "Zhan's catalyst" by Zannan Technology, have broken a 30-year foreign monopoly, with some products reaching international leading levels [1][15] Industry Overview - HNBR is a highly saturated specialty elastomer produced through the hydrogenation of nitrile rubber (NBR), enhancing its properties such as heat resistance (150-180℃), oxidation resistance, ozone resistance, radiation resistance, and chemical corrosion resistance [2] - The industry has evolved through three main stages: initial development (1980-2010), technological breakthroughs and industrialization (2010-2020), and high-quality development (2021-present) [4][5][6] Industry Development History - The initial stage saw the introduction of HNBR technology in China through collaborations in the 1980s, with limited production capabilities [4] - The technological breakthrough phase from 2010 to 2020 included the establishment of the first large-scale production line by Zannan Technology, marking a significant step towards domestic production [5] - The current phase emphasizes high-quality development, with domestic production capacity expected to reach 10,000 tons per year by 2024 [6][7] Industry Chain - The HNBR industry chain includes upstream raw materials (nitrile rubber, hydrogen, catalysts), midstream production processes, and downstream applications in sectors such as automotive, aerospace, and medical [9] Current Industry Status - The industry is characterized by a low capacity utilization rate of less than 40%, despite a total capacity of 10,000 tons per year, indicating a need for improved customization and market acceptance [15] - Major players like Shandong Daon, Zhejing Zansheng, and Qilu Petrochemical dominate the market, collectively holding over 80% of the production capacity [17] Key Companies' Performance - Shandong Daon has achieved a production capacity of 3,000 tons per year and has developed proprietary HNBR preparation technology, with a revenue of 1.286 billion yuan in Q1 2025, up 6.58% year-on-year [19] - Xi'an Kaili New Materials has initiated a 3,000 tons per year HNBR project, with a revenue of 626 million yuan in Q1 2025, reflecting a 105.25% increase [21] Industry Trends - The industry is shifting towards technology-intensive and high-end applications, with significant growth in demand from the military sector and high-end manufacturing [23] - Future trends include enhanced collaboration across the industry chain, green manufacturing practices, and increased international competition as foreign companies enter the market [24][26]

国浩律师(西安)事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:西安凯立新材料股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2024年年度股东大会之目的使用,本所及经办律师 同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,本所经办律师审查了公司提供的以下文件: 1.《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）; 2. 公司 2025年 4 月 17 日第四届董事会第五次会议决议; 3. 公司 2025年4月21日刊登于上海证券交易所网站的《西安凯立新材料 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(以下简称"《会议通知》"); 4. 公司 2025年 4 月 17 日第四届监事会第三次会议决议; 5. 公司 2025 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站的《西安凯立新材料 股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告》； 6. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料; 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-016 西安凯立新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路 8 号铜川凯立新材料科技有限公司综合办公楼 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 113 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,105,699 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,105,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.395 ...