凯立新材 2025042120250416 摘要 • 凯立新材 2024 年销量同比增长 60%，但受催化剂降价及成本增加影响， 全年利润同比下降 17%。2025 年一季度收入同比增长超 100%，扣非净 利润增长 187%，主要受益于销量提升和业务结构优化。 • 2024 年公司初步形成"三地四区协同发展"的产业布局，包括西安研发 及生产基地、铜川 2000 吨产能基地和滨州化工新材料储备基地，旨在提 高生产效率和市场竞争力。 • 公司研发中心推动创新能力，实现从研发到成果转化的完整链条。2024 年取得多项研发成果，包括 BDO 用铜系催化剂、聚烯烃茂金属类催化剂 等，并推进丙烷脱氢项目全链条生产。 • 基础化工业务贡献主要来自贵金属催化剂及相关新产品，如 BDO 用铜系 催化剂、聚烯烃茂金属类催化剂等，支撑营收增长并拓展市场份额。新产 品和新客户的落地是增长的关键。 • 2025 年一季度医药领域销量回暖，主要原因是现有客户需求量增加导致 订单量上升，而非新增客户。贵金属催化剂销量显著增加，对整体销量增 长贡献较大。 凯立新材在 2024 年的营收为 16.87 亿元，同比下降约 5%。这一下降主要由 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-011 西安凯立新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定及公司战略发展需求，公司董事会提请股东大 会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，并在符合本议案以及《注册管理办法》等法律、法规以及 规范性文件的范围内全权办理与发 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA12B0135 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西安凯立新材料股份有限公司(以下简称凯立新材公司)2024年12月31 日财务报告 内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.com 台 (http://a 技告约 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XYZH/2025BJAA12B0132 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

西安凯立新材料股份有限公司 公司第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占董事会成员的三 分之一。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王建玲女士:1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,中国注册会计师(非执业会员),教授,博士生导师。1994年7月至 1997 年8月,任山西省建设银行晋城市支行会计;2000年7月至今,就职于西安交 通大学,历任管理学院讲师、副教授、教授及博士生导师;曾担任青海盐湖工业 股份有限公司（000792. SZ）、陕西斯瑞新材料股份有限公司（688102. SH）、陕西 建设机械股份有限公司(600984. SH)和陕西兴化化学股份有限公司(002109. SZ) 独立董事 2019年4月至今,任艾索信息股份有限公司独立董事;2024年6月至 今,担任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（300831.SZ）独立董事; 2019年12月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第四届董事会独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职;没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十 大股东、不 ...

公司第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占董事会成员的三 分之一。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为西安凯立新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定, 勤勉尽责、恪尽职守,积极履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的作用,促 进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益,积极促进公司规范 运作和治理水平的提升。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王周户先生:1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,西北政法大学教授,博士生导师。1983年8月至今,历任西北政法大 学助教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职,主要从事行政法学与行政诉 讼法学教学与研究工作,现任西北政法大学行政法学院教授:2013年5月至 2021 年8月任陕西金 ...

西安凯立新材料股份有限公司章程 西安凯立新材料股份有限公司 章程 二零二四年四月 l 西安凯立新材料股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股东持股情况 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 33 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 | | 第三节 监事会决议 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 . | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 | | 第十章 通知 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为西安凯立新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定, 勤勉尽责、恪尽职守,积极履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的作用,促 进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益,积极促进公司规范 运作和治理水平的提升。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 独立的专业判断,故不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 会议出席情况 2024年度,按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,我参加 了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议,出席了公司股东大会,认 真审阅相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用,并充分发挥专业特长,在董事会运作的规范性和决策的有 效性等方面做了大量的工作。 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经 ...

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024年度财务报表及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2024年审计过程中的履职情况进行评 估。 西安凯立新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 信永中和成立于 2012年3月2日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号 富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭 小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日, 信 永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数超过700人。公司业务涉及的主要行业包括制造业,信息传 输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水 生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业 等。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人 ...