证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-012 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 （二）交易品种及交易金额 （三）交易工具 2 交易目的：为降低公司原材料市场价格波动、汇率波动给公司带来的经 营风险，有效控制原材料价格、汇率波动带来的风险敞口，提升公司抵 御波动风险的能力，增强财务稳健性，西安凯立新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟开 展原材料和外汇套期保值业务。 交易品种及金额：1、原材料套期保值业务：与生产经营相关的原材料， 包括但不限于钯、铂、钌、铑、金等，保证金和权利金上限不超过人民 币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万 元；2、外汇套期保值业务：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务 或上述各产品组合业务，保证金和权利金上限不 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-010 | (三) | 审议批准董事会的报告； | (三) 审议批准董事会的报告； | | --- | --- | --- | | (四) | 审议批准监事会报告； | (四) 审议批准监事会报告； | | (五) | 审议批准公司的年度财务 | (五) 审议批准公司的年度财务 | | 预算方案、决算方案； | | 预算方案、决算方案； | | (六) | 审议批准公司的利润分配 | (六) 审议批准公司的利润分配 | | 方案和弥补亏损方案； | | 方案和弥补亏损方案； | | (七) | 对公司增加或者减少注册 | (七) 对公司增加或者减少注册 | | 资本作出决议； | | 资本作出决议； | | (八) | 对发行公司债券作出决 | (八) 对发行公司债券作出决 | | 议； | | 议； | | (九) | 对公司合并、分立、解 | (九) 对公司合并、分立、解 | | 散、清算或者变更公司形式等事项 | | 散、清算或者变更公司形式等事项 | | 作出决议； | | 作出决议； | | (十) | 修改本章程； | (十) 修改本 ...

西安凯立新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年年度履职报告 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》,并按照《公司章程》《董事 会专门委员会议事规则》的有关规定,在 2024年度尽职尽责,积极开展工作, 认真履行职责,现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生三人组成, 其中王建玲女士、王周户先生为公司独立董事,独立董事占审计委员会成员总数 的 2/3。王建玲女士为会计专业人士,担任审计委员会召集人。 (二) 2024年8月14日,召开了 2024年审计委员会第二次会议,审议通 过了《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。 (三)2024年8月29日,召开了 2024年审计委员会第三次会议,审议通 过了《关于聘任王世红为公司财务总监的议案》。 (四)2024年10月25日,召开了 2024年审计委员会第四次会议,审议通 过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688269 公司简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安凯立新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 ...

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024年度财务报表及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2024年审计过程中的履职情况进行评 估。 西安凯立新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 信永中和成立于 2012年3月2日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号 富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭 小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日, 信 永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数超过700人。公司业务涉及的主要行业包括制造业,信息传 输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水 生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业 等。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人 ...

公司通过对催化剂性能的提升，降低下游客户催化剂使用成本，稳固和扩大 公司催化剂的市场，不断提高竞争力。精细化工领域用催化剂贵金属减量化研究 持续进行并取得显著成效，多种低含量贵金属催化剂开发成功，并在下游用户实 现应用，产品竞争优势进一步提升。报告期内，在医药领域，公司通过优化产品 性能、提高性价比等措施，市场占有率进一步提高，催化剂销量较上年同期增长 71.79%；在化工新材料领域，在多个新产品及新客户的推动下，催化剂销量较上 年同期提升 173.82%。 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 及 2025 年度行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，深入落实上海证券交易所关 于上市公司开展"提质增效重回报"专项行动公开倡议，切实维护公司全体股东 利益，促进公司高质量发展。西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"凯立新材"）于 2024 年 4 月 30 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。过去一 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，经董事会审议通过，现 将 2024 年度"提质增 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-014 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路 8 号铜川凯立新 材料科技有限公司综合办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-007 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议 室举行。本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公 司《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会， ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据公司 2024 年年度报告（经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 财务报表可供分配利润为人民币 359,192,972.92 元。经董事会决议，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 13,070.4 万股，以 此计算拟派发现金红利人民币 39,211,200.00 元（含税）。在本公告披露之日起至 实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 1 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 每股分配比例：每 10股派 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 168,655.96 million, a decrease of 5.53% compared to CNY 178,530.01 million in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 9,261.65 million, down 17.95% from CNY 11,287.62 million in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.91% to CNY 6,485.64 million, compared to CNY 17,487.39 million in the previous year[23]. - Total revenue decreased by 12.67% to 124,441.53 million RMB compared to 142,490.18 million RMB in the previous period[115]. - The main business revenue from multi-phase catalysts and catalytic application technology services was 14.28 billion RMB, a decrease of 12.37% year-on-year[106]. - The company's overall sales volume increased by 60.21% compared to the same period last year, despite a 12.37% decrease in main business revenue due to fluctuations in precious metal raw material prices[109]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 210.88% due to higher short-term borrowing costs for raw material procurement[105]. - The company reported a total of 343 employees, with 259 in the parent company and 84 in major subsidiaries[198]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling 39,211,200.00 RMB (including tax) based on a total share capital of 130,704,000 shares as of December 31, 2024[5]. - The total cash dividend for 2024, including the mid-term distribution, amounts to 65,352,000.00 RMB[5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder meeting approval[5]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new catalyst technologies aimed at enhancing efficiency and reducing environmental impact[15]. - Research and development expenses accounted for 2.71% of operating revenue in 2024, slightly down from 2.81% in 2023[24]. - The company invested a total of 82.62 million yuan in R&D, including 45.79 million yuan in R&D expenses and 36.83 million yuan in R&D equipment expenditures, resulting in 29 new patents granted during the reporting period[39]. - The company aims to enhance its sustainable development capabilities by continuously innovating new products and technologies based on market trends and customer needs[53]. - The company is actively involved in the research and development of new products, particularly in the field of precious metal catalysts, to meet market demands[135]. Market Expansion and Strategy - Kaili Catalyst plans to enter two new international markets by the end of 2024, targeting a 10% market share in each[15]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 25% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[15]. - The company is exploring potential acquisitions to further enhance its product offerings and market presence[181]. - The company is committed to accelerating the transformation of scientific research achievements into practical applications, particularly in the field of catalytic materials[55]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of a modern corporate governance structure to ensure effective management and operational efficiency[54]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[7]. - The company has not engaged in any major adverse competitive situations with its controlling shareholder[175]. - The company is focused on maintaining compliance with legal and regulatory requirements in its shareholder meeting processes[177]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next five years[15]. - The company aims to contribute to sustainable development by advancing catalytic technology towards higher efficiency, lower carbon emissions, and greater intelligence[67]. - The company is focusing on the development of catalysts that reduce energy consumption and pollution in production processes[164]. Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in precious metal prices, which can account for over 90% of production costs[94]. - The company is facing risks related to the shortage of precious metal resources, which are largely dependent on imports[98]. - The company has not reported any changes in the implementation of differential voting rights during the reporting period[178]. Product Development and Innovation - The company has developed hundreds of diversified catalytic material products, establishing a comprehensive service system from R&D to industrial production[63]. - The company is actively enhancing automation, digitalization, and intelligence in production to improve efficiency and stability[88]. - The company has developed high-performance non-precious metal chromium-based catalysts for propane dehydrogenation, achieving a single-pass conversion rate that is higher than the UOP process, indicating a significant market potential[83]. Financial Strategy and Investment - The company plans to issue A-shares to specific targets in 2023, with a focus on technology innovation[189]. - The company is preparing to apply for comprehensive credit financing from domestic banks in 2024[189]. - The company will conduct hedging business in 2024 as part of its financial strategy[189].