西安凯立新材料股份有限公司 股东会议事规则 西安凯立新材料股份有限公司 股东会议事规则 西安凯立新材料股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月 1 第一章 总 则 第一条 为规范西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公 司治理行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起 2 个 ...

信息披露管理制度 西安凯立新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保障西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《西安凯立新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息、对投资者作出价值判断和投资决策 有重大影响的信息,以及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证券交易所的网站和符合 中国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息,并按 规定报送证券监管部门。 （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 基本原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，召开第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意公司根 据法律法规、规章、规范性文件的规定，结合实际情况修订《西安凯立新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并修订及制定部分公司管理 制度。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会 的职权，《西安凯立新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对 《 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-020 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年6月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-021 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 29 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。 本次会议的通知于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会同意取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》，并同意将该议 案 提 交 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-018 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板先进石化化工新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 21 日（星期三）至 05 月 26 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（zhengquanbu@xakaili.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度和2025年第一季度 经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星 期二）15:00-17:00 参加 2024 年度科创板先进石化化工新材料行业 集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

上 市 公 司 基础化工 2025 年 05 月 19 日 凯立新材 (688269) ——业绩符合预期，产销扩大盈利回暖，基础化工催化剂 规模优势显现 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 05 月 16 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 31.88 | | 一年内最高/最低（元） | 34.99/20.86 | | 市净率 | 4.1 | | 息率（分红/股价） | 2.20 | | 流通 A 股市值（百万元） | 4,167 | | 上证指数/深证成指 | 3,367.46/10,179.60 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 7.72 | | 资产负债率% | 50.15 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 131/131 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16 01 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-017 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2024 年年度报告及摘要。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投 资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加陕西上市公司协会 联合深圳市全景网络有限公司举办的 2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2024 年度业绩说明会。 一、 说明会召开的时间及方式 1 1. 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00 2. 活动地址："全景路演"http://rs.p5w.net 3. 会议召开方式：网络互动 二、 投资者的参与方式 1. 投资者可在 2025 年 5 月 2 ...

国浩律师(西安)事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:西安凯立新材料股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2024年年度股东大会之目的使用,本所及经办律师 同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,本所经办律师审查了公司提供的以下文件: 1.《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）; 2. 公司 2025年 4 月 17 日第四届董事会第五次会议决议; 3. 公司 2025年4月21日刊登于上海证券交易所网站的《西安凯立新材料 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(以下简称"《会议通知》"); 4. 公司 2025年 4 月 17 日第四届监事会第三次会议决议; 5. 公司 2025 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站的《西安凯立新材料 股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告》； 6. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料; 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《 ...