西安凯立新材料股份有限公司 （本页无正文，为西安凯立新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查 情况的专项意见之签字页) 董事: 西安凯立新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事张 宁生、王周户、王建玲出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》 的有关规定及《西安凯立新材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求公 司董事会就公司在任独立董事张宁生、王周户、王建玲的独立性自查情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张宁生、王周户、王建玲的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单 位担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求。 西安凯 | ilg = 321 | 曾永康 | 张于华 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（b.co. // 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 专项说明 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie. Donachena District. Beijing. 100027 P R China 86 /010/ 6554 7190 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA12B0134 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准 ...

公司通过对催化剂性能的提升，降低下游客户催化剂使用成本，稳固和扩大 公司催化剂的市场，不断提高竞争力。精细化工领域用催化剂贵金属减量化研究 持续进行并取得显著成效，多种低含量贵金属催化剂开发成功，并在下游用户实 现应用，产品竞争优势进一步提升。报告期内，在医药领域，公司通过优化产品 性能、提高性价比等措施，市场占有率进一步提高，催化剂销量较上年同期增长 71.79%；在化工新材料领域，在多个新产品及新客户的推动下，催化剂销量较上 年同期提升 173.82%。 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 及 2025 年度行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，深入落实上海证券交易所关 于上市公司开展"提质增效重回报"专项行动公开倡议，切实维护公司全体股东 利益，促进公司高质量发展。西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"凯立新材"）于 2024 年 4 月 30 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。过去一 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，经董事会审议通过，现 将 2024 年度"提质增 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求, 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 西安凯立新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 二、聘任会计师事务所履行的程序 组织形式:特殊普通合伙 公司于 2024年4月26 日召开 2024年审计委员会第一次会议、第三届董事会 第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》。2024 年 5 月 20 日,公司召开 2023年年度股东大会审议通过了上述议案,同意公司 继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控 注册地址:北京市东城区朝 ...

西安凯立新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年年度履职报告 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》,并按照《公司章程》《董事 会专门委员会议事规则》的有关规定,在 2024年度尽职尽责,积极开展工作, 认真履行职责,现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生三人组成, 其中王建玲女士、王周户先生为公司独立董事,独立董事占审计委员会成员总数 的 2/3。王建玲女士为会计专业人士,担任审计委员会召集人。 (二) 2024年8月14日,召开了 2024年审计委员会第二次会议,审议通 过了《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。 (三)2024年8月29日,召开了 2024年审计委员会第三次会议,审议通 过了《关于聘任王世红为公司财务总监的议案》。 (四)2024年10月25日,召开了 2024年审计委员会第四次会议,审议通 过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案 ...

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-012 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 （二）交易品种及交易金额 （三）交易工具 2 交易目的：为降低公司原材料市场价格波动、汇率波动给公司带来的经 营风险，有效控制原材料价格、汇率波动带来的风险敞口，提升公司抵 御波动风险的能力，增强财务稳健性，西安凯立新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟开 展原材料和外汇套期保值业务。 交易品种及金额：1、原材料套期保值业务：与生产经营相关的原材料， 包括但不限于钯、铂、钌、铑、金等，保证金和权利金上限不超过人民 币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万 元；2、外汇套期保值业务：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务 或上述各产品组合业务，保证金和权利金上限不 ...

西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 4 月 16 日 (星期三)在西安经济技术开发区高铁新城尚 林路 4288 号凯立新材综合办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025年 4 月 11 日通过通讯的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人, 实际出席委员 3人。 会议由张宁生主持,董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议,会议形成了如下决议: 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议 案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024年度生产经营奖励的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过《关于公司 2025年度向境内金融机构申请综合授信融资的议 案》 表决结果:3 票同意, ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-010 | (三) | 审议批准董事会的报告； | (三) 审议批准董事会的报告； | | --- | --- | --- | | (四) | 审议批准监事会报告； | (四) 审议批准监事会报告； | | (五) | 审议批准公司的年度财务 | (五) 审议批准公司的年度财务 | | 预算方案、决算方案； | | 预算方案、决算方案； | | (六) | 审议批准公司的利润分配 | (六) 审议批准公司的利润分配 | | 方案和弥补亏损方案； | | 方案和弥补亏损方案； | | (七) | 对公司增加或者减少注册 | (七) 对公司增加或者减少注册 | | 资本作出决议； | | 资本作出决议； | | (八) | 对发行公司债券作出决 | (八) 对发行公司债券作出决 | | 议； | | 议； | | (九) | 对公司合并、分立、解 | (九) 对公司合并、分立、解 | | 散、清算或者变更公司形式等事项 | | 散、清算或者变更公司形式等事项 | | 作出决议； | | 作出决议； | | (十) | 修改本章程； | (十) 修改本 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-009 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和事务所""信永中和"）为公司 2025 年度财务报 表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688269 公司简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安凯立新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 ...