证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-039 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书王世红女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立 新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,133,403 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,133,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41. ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-036 2024 年 9 月 3 日 1 附件： 候选人简历 西安凯立新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议的召 开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决， 全体职工代表一致同意选举曾利辉先生（简历详见附件）为公司第四届 监事会职工代表监事。上述职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临 时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司监事会 曾利辉先生：1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士，正高级工程师。2007 年 7 月进入凯立有限工作，历任技术员、 硝基研究组组长、产品 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-037 西安凯立新材料股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委 员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会成员已经公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工 代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司于 2024 年 9 月 2 日召开第四届董事会第一次会议及 第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举张之翔为公司董事长 的议案》《关于选举曾永康为公司副董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任万克柔为公司总经理的议 案》《关于聘任朱柏烨、李岳锋、牟博为公司副总经理的议案》《关于聘 任王世红为公司财务总监的议案》《关于聘任王世红为公司董事会秘书 的议案》《关于选举于泽 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-038 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四 届监事会第一次会议于 2024 年 9月 2日以现场方式结合通讯方式召开， 现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 8 月 29 日以 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 全体监事共同推举于泽铭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举于泽铭为公司监事会主席的议案》 公司第四届监事会选举于泽铭先生为第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。具体内容 详见公司 2024 年 9 月 3 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

中国西安 1 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 目录 2 | | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | 西安凯立新材料股份有限公司 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | 西安凯立新材料股份有限公司 | | 议案一 8 | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 8 | | | 议案二 10 | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 10 | | | 议案三 11 | | | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 11 | | 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 2 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年持续督导半年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：西安凯立新材料股份 | | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：陈彦斌 | 联系方式：028-85534995 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦中信建投 层 1 11 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：010-65608298 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦中信建投 层 1 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕1396 号文"批准，西安凯立新材料股份有限公司（简称"公司"或"凯立新材"） 首 次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，每股面值人民币 1.00 元。本次公司发行新股的发行价为 18.94 元/股，募 集资金总额为 44,243.84 万元，扣除发行费用 4,185.68 万元后，实际募集资金净 额为 40,058. ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-B" rating for the company [1][2][3] Core Views - The company has achieved significant breakthroughs in catalyst products, with over twenty new catalysts expected to be launched in the market by 2024, which will enhance product diversity and market reach [1] - Revenue projections for 2024 to 2026 are estimated at 20.57 billion, 24.54 billion, and 28.56 billion yuan, representing year-on-year growth of 15.2%, 19.3%, and 16.4% respectively [1][3] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 1.31 billion, 1.83 billion, and 2.53 billion yuan for the same period, with growth rates of 16.0%, 39.9%, and 38.0% respectively [1][3] Financial Performance Summary - In the first half of 2024, the company reported revenue of 8.12 billion yuan, a decrease of 16.21% year-on-year, and a net profit of 0.47 billion yuan, down 48.67% year-on-year [2] - The second quarter of 2024 showed a revenue increase to 5.08 billion yuan, with a quarter-on-quarter growth of 66.49% [2] - The gross margin for the first half of 2024 was 10.37%, a decline of 4.87 percentage points year-on-year, while the net margin was 5.75%, down 3.65 percentage points year-on-year [2] Earnings Forecast - The earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 1.00, 1.40, and 1.94 yuan respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 22.7, 16.2, and 11.7 [1][3] - The return on equity (ROE) is expected to improve from 12.7% in 2024 to 18.9% by 2026 [3][6] Market Conditions - The average price of palladium in Q2 2024 was 259.92 yuan per gram, showing a quarter-on-quarter increase of 0.25%, indicating signs of recovery in the precious metals market [2] - The company’s profitability is expected to improve as precious metal prices stabilize, with a net margin of 6.95% in Q2 2024, reflecting a recovery from previous quarters [2]

Group 1: Company Overview - The company is Xi'an Kaili New Materials Co., Ltd., with stock code 688269 and abbreviation Kaili New Materials [1] Group 2: Investor Relations Activities - Various investor relations activities were recorded, including specific object research, analyst meetings, media interviews, and performance briefings [2] - A total of 20 different investment institutions participated in the investor relations activities [2][3] Group 3: Hydrogen Energy Projects - The company is involved in hydrogen energy projects, focusing on hydrogen production, storage, and applications [3] - Current projects include the development of hydrogen production catalysts and proton exchange membrane fuel cell catalysts, which are in the trial production phase [3] Group 4: Revenue Breakdown - In the first half of 2024, the revenue breakdown by sector is as follows: - Pharmaceutical sector: 40.70% - Basic chemicals: 24.04% - New chemical materials: 20.69% [4] Group 5: Overseas Market Development - The company has established an overseas business team to expand its international market presence, although current contributions from overseas markets to revenue are minimal [4] Group 6: Inventory Structure - The company's inventory structure includes raw materials, turnover materials, work-in-progress, and finished goods, detailed in the semi-annual report [4] Group 7: Contract Liabilities - As of the first half of 2024, contract liabilities amounted to 41,502,787.87 yuan, reflecting a year-on-year increase due to adjustments in pre-received payments and increased business volume under a cash-on-delivery settlement model [4] Group 8: Production Capacity and Orders - The production capacity utilization rate for the copper and rare metal catalyst materials project is expected to reach 20% to 30% this year [5] - For PVC non-mercury catalysts, sales in the first half of 2024 reached 121.00 tons, with unexecuted orders totaling 278.89 tons as of June 30, 2024 [5] - Catalyst sales for the company increased by 34.98% year-on-year in the first half of 2024 [5]

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [3]. Core Views - The company reported a revenue of 812 million yuan for the first half of 2024, a year-over-year decrease of 16.2%, and a net profit of 47 million yuan, down 48.7% year-over-year, which aligns with expectations [3]. - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 508 million yuan, reflecting a year-over-year increase of 6.8% and a quarter-over-quarter increase of 66.5%, with a net profit of 35 million yuan, down 29.3% year-over-year but up 206.9% quarter-over-quarter [3]. - The company is expected to benefit from new product launches and a recovery in terminal demand, particularly in the propane dehydrogenation catalyst market, which is anticipated to contribute to future revenue growth [3]. Financial Summary - For 2024, the company is projected to achieve total revenue of 2,079 million yuan, with a year-over-year growth rate of 16.4% [4]. - The net profit forecast for 2024 is 137 million yuan, representing a year-over-year increase of 21.4% [4]. - The earnings per share (EPS) is expected to be 1.05 yuan for 2024, with a projected increase to 2.04 yuan by 2026 [4]. - The company's return on equity (ROE) is projected to improve from 4.8% in 2024 to 16.7% in 2026 [4].

做的一个产能的布局那么宾州的这个生产基地其实我们这块是分了两块我们一共是400多亩那么一部分目前就是有20来亩是给我们的控股子公司这个公司也发过公告了就是控股子公司宾州凯泰权材料一线公司用那么这个公司我们的定位其实是公司基于 一个延伸和拓展产业链的一个延伸这个公司主要的产品是氢化钉氢橡胶各种材料的研发生产销售那么这个项目计划是新增产能是三千吨那么我们计划是一期能够实现一千吨目前就是这一类项目国家也是很鼓励的 也是基于材料的依赖性进口的这么一个现状那么同时公司也成立了一个全资资公司叫凯莉工材宾州那么我们成立的全资公司主要是在宾州的生产基地这一块我们主要还是要做一些布局的是 催化剂的生产和催化载体的一个生产的运营基地那么这个催化剂其实主要是用于也是属于基础化工还有新能源环保方面的一个以非贵为主的那么会涉及到一部分贵金属但是它是以非贵为主的公司的生产基地 那么就相当于公司在我们有三块有精细化功用的有技术化功用的都是硅金属那么同时我们还有非贵的一个生产基地那么同时公司还在向下游延伸做了一个下游的产品的产业链的一个安排这基本上就是我们的整个的生产配套的一个情况 那么在管理方面呢其实公司也是其实还是在因为今年这个降本增效 ...