重要内容提示： 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年年度报告及摘要。为促 进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟 通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加陕西上市公司协会联合深圳 市全景网络有限公司举办的 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会。 届时，公司董事长张之翔先生，董事会秘书兼财务总监王世红女士,独立董事 王周户先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）将通过互动平台与投资者进 行沟通和交流，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问 题进行回答，欢迎广大投资者踊跃参加。 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-027 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕47 号 关于终止对西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票审核的决定 西安凯立新材料股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 4 月 25 日依 法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进 行了审核。 2024 年 5 月 10 日，你公司和保荐人中信建投证券股份有限 公司向上交所提交了《西安凯立新材料股份有限公司关于撤回向 特定对象发行股票并在科创板上市申请文件的申请》和《中信建 投证券股份有限公司关于撤销西安凯立新材料股份有限公司向 特定对象发行股票并在科创板上市保荐工作的申请》，分别申请 撤回向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销西安凯立新材 ─────────────── 料股份有限公司向特定对象发行股票并在科创板上市保荐工作。 根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九 条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有 关规定，上交所决定终止对你公司向特定对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年五月十三日 主题词：科创板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 05 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-023 西安凯立新材料股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（二次修订稿）的议案》等相关议案,考虑到"先进催化材料与技术创新 中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目" 的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借款等方式进行解决，项目 也基本完成建设，公司决定不再将上述两个项目作为本次向特定对象发行 股票的募投项目。 8. 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十三次会议，并于 2024 年 2 月 20 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期 的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票事宜有效期的议案》。同意将本次发行的相关决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自前次有效 期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件 的议案》 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-025 西安凯立新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届董事 会第十六次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公 司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张之翔主持。会议的召 集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 1 终止本次向特定对象发行 A 股股票并向上交所申请撤回本次发行的申请文件 是公司管理层综合考虑公司实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素，经 与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析做出的决策。不 ...

会议由独立董事张宁生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申 请文件的议案》 经审议，我们认为：终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文 件系综合考虑了当前资本市场行情及市场融资环境等多方因素，为维护资本市场 稳定，经审慎分析后作出的决策，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司终 止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件，并将上述议案提交公司 董事会审议。 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 第三届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在陕西省西安市经济技术开 发区高铁新城尚林路 4288 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过通讯的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。 表决结果：3 票同意， ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-024 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十五次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公 司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件 的议案》 公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件事项，是在 综合考虑公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素下提出的，不 会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响， ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他（电话交流会） 参与单位名称及人 机构名称 参与人员 机构名称 参与人员 员姓名 田文天 淳厚基金管理有限公司 祁善斌 国寿安保基金管理有限公司 陈骞 北京泓澄投资 周户 中信建投基金管理有限公司 赵军华 中兵投资 赵兵 东方阿尔法基金管理有限公司 周洪伟 上海高毅资产 杨子平 上海海宸投资管理有限公司 ...

股 票 研 究 [Table_MainInfo] [Table_Title] 凯立新材(688269) Q1 业绩环比下降，关注基础化工领域新产品放量 2024 年一季报点评 | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------|---------------------------------| | | —— 凯立新材 \n钟浩 ( 分析师 ) | 2023 年报及 \n周志鹏 ( 分析师 ) | | | 021-38038445 | 021-38676666 | | | zhonghao027638@gtjas.co | zhouzhipeng027980@gtjas.com | | 证书编号 | S0880522120008 m | S0880523060004 | 本报告导读： 公司 2024 年 Q1 业绩环比下降，看好贵金属价格景气度回升，关注基础化工领域新 产品放量，贵金属龙头有望多端发力，维持"增持"评级。 投资要点： [Table_Summary] 维持"增持"评级。考虑到贵金属原材料市场价格处于下行通道，公司盈利 承 ...

2023 年年度报告 公司代码：688269 公司简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1/271 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"中"四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张之翔、主管会计工作负责人王世红及会计机构负责人（会计主管人员）孙小鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 30,487.45 -38.35 归属于上市公司股东的净利润 1,149.69 -72.14 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 823.77 -79.72 经营活动产生的现金流量净额 -4,475.64 不适用 基本每股收益（元/股） 0.09 -71.88 稀释每 ...