根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海联影医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的以及 2023 年度在任独立 董事 JIA HONG GAO、王少飞、盛雷鸣的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 上海联影医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事 JIA HONG GAO、王少飞、盛雷鸣及其直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 JIA HONG GAO、 王少飞、盛雷鸣不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事 JIA HONG GAO、王少飞、盛雷鸣符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对联影医疗开展以套期保值 为目的的外汇衍生品交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用 募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。 （四）交易方式 1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇 业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。 一、交易情况 （一）交易目的 公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳 步发展及外汇市场波动性，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇 率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第二 届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议同时采用了现 场与通讯相结合的表决方式，本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日送达公司全体 董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定, 会议决议合法、有效。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的经营情况和财务状况等 ...

2、续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 6 日分别召开第一届董事会第十九 次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》，同意聘任普华永道中天为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。普华永道中天是普华永道国际网络 成员机构，拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质， 同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务 所。此外，普 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-016 上海联影医疗科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 9 票，无反对票，无弃权票。本次日 常关联交易为向关联方深圳市联新移动医疗科技有限公司销售医学影像设备和 配件等，预计增加金额人民币 7,700 万元。据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海联影医疗科技股份有限公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东 大会审议。 独立董事专门会议审核意见：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符 合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人没有 对本年度的董事会议案提出异议的情形，公司董事会审议的所有议案全部表决通 过。本年度出席董事会和股东大会具体情况如下： 本人王少飞，作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 影医疗"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海联影医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真履 行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 王少飞，男，1 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-012 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"） 将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800 万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐 费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币 10 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-010 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗））第二 届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议同时采用了现 场与通讯相结合的表决方式,本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日送达公司全体 监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人, 实际 参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定, 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会 工作报告》。 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-017 上海联影医疗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 ...

公司代码：688271 公司简称：联影医疗 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海联影医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...