证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案二：关于新增及修订部分公司治理制度的议案 22 | | | 议案三：关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案 23 | 2 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《南京 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公 司董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公 司董事会、单独或者合计持有公司有表决权股份的 3 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-061 2023 年 12 月 21 日 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理 机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引（2022）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟新增及修订部分公司治理制度，具体明细如下： | 序号 | 名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 新增 | 否 | | 3 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 | 是 | | 4 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 6 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 10 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023- 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意增选副总经理屠 宏林先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》及《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事 会总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景， 我们认为经公司董事会提名委员会审查提名屠宏林先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。我们认为屠宏林先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任 公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职 位的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 062 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于增选公司第 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-063 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

第一章 总则 第一条 为了促进南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等法律、行政法规、规范 性文件和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级 ...

第一章 总则 第一条 为规范南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件和《南京麦澜德医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。公司控股子公司应 在其董事会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东大会审议批准： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 产的 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一节 | 通知 | 54 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 55 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 55 | | | 第二节 | 解散和清算 | 56 | | 第十一章 | 修改章程 | 58 | | 第十二章 | 附则 | 59 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由南京麦澜德医疗科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在南京市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 9132011505799566XM 的《营业执照》。 第三条 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-060 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事 宜。现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 因属地派出所统一变更门牌号，公司拟对注册地址进行变更，实际办公地点 未发生变化。 变更前注册地址：南京市江宁区乾德路 2 号 5 幢二层（江宁高新园） 变更后注册地址：南京市江宁区乾德路 6 号 5 幢二层（江宁高新园） 二、修订《公司章程》相应条款情况 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董 ...