南京麦澜德医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京麦澜德医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在前 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议 我们同意提名屠宏林先生增选为公司董事候选人，并同意公司董事会将该事 项提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 袁天荣 冷德嵘 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规章制度的要求及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立 判断，对提交公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议，现就公 司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1. 《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经审核候选人的经历及相关背景，我们认为经公司董事会提名委员会审查提 名屠宏林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 南京麦澜德医疗科技股份有 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-059 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 573,848 股，占公司总股本 100,620,000 股的比例为 0.5703%，回购成交的最高价 为 34.44 元/股，最低价为 29.84 元/股，支付的资金总额为人民币 18,462,994.9 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公 司回购股份方案。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年11月28日） R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £其他 （请文字说明其他活动内容） 共10家机构，11位参会人员 参与单位名称 深圳瑞信致远、宁银理财、安信基金、中睿合银、冲积资产、融 泰云臻、乾愓投资、长江证券、古曲基金、宁波宝隽资产 时间 2023年11月28日 地点（形式） 麦澜德总部 副总经理、董事会秘书 陈江宁 上市公司接待人 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-058 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-057 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 498,808 股，占公司总股本 100,620,000 股的比例为 0.4957%，回购成交的最高价 为 34.44 元/股，最低价为 29.84 元/股，支付的资金总额为人民币 16,158,833.03 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及 公司回购股份方案。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 86,054,750.09, a decrease of 25.29% compared to CNY 115,186,131.26 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 25,894,584.36, down 49.65% from CNY 51,426,902.34 year-on-year[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.2574, a decline of 58.29% from CNY 0.6171 in the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was CNY 84,737,526.88, a decrease of 13.62% compared to CNY 98,064,927.63 in the previous year[8] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 86,568,338.81, down 18.54% from CNY 106,201,622.43 in the previous year[21] - The company’s total comprehensive income for the first three quarters was CNY 86,568,338.81, down from CNY 106,201,622.43 in the same period of 2022[22] Research and Development - R&D expenses for Q3 2023 totaled CNY 14,049,611.16, an increase of 42.90% compared to CNY 9,831,937.28 in the same period last year[6] - The proportion of R&D expenses to revenue increased to 16.33% in Q3 2023 from 8.54% in the same period last year[7] - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 42,856,112.93, up 53.67% from CNY 27,977,297.55 year-over-year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,500,253,876.32, a decrease of 0.77% from CNY 1,510,397,322.70 at the end of the previous year[7] - The company's current assets totaled RMB 1,197,871,969.21, down from RMB 1,320,617,407.49 in the previous year, indicating a decrease of approximately 9.25%[17] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 604,267,541.18, significantly lower than RMB 1,175,833,513.52 at the end of 2022, reflecting a decrease of about 48.7%[16] - The company's inventory decreased to RMB 49,657,626.53 from RMB 68,585,477.70, representing a decline of approximately 27.6%[17] - Total liabilities decreased to RMB 104,230,288.95 from RMB 141,964,348.56, a reduction of about 26.6%[18] - The company's equity increased to RMB 1,396,023,587.37, up from RMB 1,369,951,799.24, indicating a growth of approximately 1.9%[18] - Total assets and equity amounted to CNY 1,500,253,876.32 and CNY 1,396,023,587.37 respectively, showing a slight decrease from the previous year[19] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 76,726,299.95, an increase of 13.70% compared to CNY 67,479,101.45 in the same period last year[6] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 76,726,299.95, an increase of 13.29% compared to CNY 67,479,101.45 in the previous year[25] - The net cash flow from investing activities was -$574.48 million, compared to -$210.57 million in the previous period[26] - Total cash inflow from financing activities was $21.11 million, significantly lower than $941.47 million in the prior period[26] - The net cash flow from financing activities decreased to -$73.83 million from a positive $915.52 million last year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was $604.27 million, down from $1.04 billion in the previous year[26] - The net increase in cash and cash equivalents was -$571.57 million, contrasting with an increase of $772.44 million in the prior period[26] Strategic Initiatives - The company implemented a restricted stock incentive plan in 2023, which had a post-tax impact of CNY 14,744,415.16 on net profit[8] - The company has entered into a concerted action agreement with major shareholders, indicating a strategic alignment among key stakeholders[15] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not disclosed in the report[15] Operating Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 290,455,860.55, a decrease of 2.96% compared to CNY 298,319,574.22 in the same period of 2022[20] - Total operating costs increased to CNY 220,530,756.47, up 4.73% from CNY 211,922,901.72 year-over-year[20] Financial Asset Impairment - The company reported a financial asset impairment loss of CNY -188,820.30, compared to CNY -1,266,156.94 in the previous year[21] Accounts Receivable - The company's accounts receivable decreased to RMB 15,300,045.71 from RMB 18,928,140.09, a decline of approximately 19.4%[16] Long-term Investments - The company reported a significant increase in long-term investments, rising to RMB 12,548,560.07 from RMB 557,160.41, marking an increase of over 2,150%[17]

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-056 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 300,000 股，占公司总股本 100,620,000 股的比例为 0.2982%，回购成交的最高价 为 34.44 元/股，最低价为 32.67 元/股，支付的资金总额为人民币 10,078,277.4 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公 司回购股份方案。 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公 ...