证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-020 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，事前审议了《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2024 年 度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为， 不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合 理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情 形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此 类交易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董 事会审议。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在 2023 年度任期 工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经 营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业 性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，本人作为独立董事候选 人之一，被选 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜德")2023年12月31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏2408 天衡专字(2024) 00578 号 内部控制审计报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00578 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 2024 年 4 月 24 日 中国注册会计师:张军 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是麦澜德董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年天衡资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 | 首首首首首首首首2023 | 2023年度末合伙人数量 | 85 | | --- | --- | --- | | 年度末 | 2023年度末注册会计师人数 | 419 | | 人员数量 | 2023年度末签署过证券服务业务审计 | 2 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对麦澜德本次拟使用部分超额募集资金永久补充流动资 金所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 此次募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 三、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 2023 年 4 月 24 日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-022 公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开 展各项融资活动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代 理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关 文件，并由公司财务部门负责具体实施。 特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设 立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构） 申请合计不超过人民币 1 亿元（ ...

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 【天衡专字(2024)00577 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) ： 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 天衡专字(2024)00577 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜德")截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了天衡审字 (2024)01233 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告[2022]26 号)的有关要求,麦澜德编制了后附的《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实 编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是表澜德管理层 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关 联交易预计金额合计支出为人民币 600.00 万元。本事项属于公司董事会决策权限 范围，无需提请股东大会审议。 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对麦澜德 2024 年度日常关联交易预计额度的事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 （二）2024 年日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2024 年度将与无锡麦澜格健康管理有限公司（以下简称"麦澜格"）、 武汉海星之梦教育科技有限公司（以下简称"海星 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公 司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公 司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动 的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促 进公司的健康、持续发展。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 2023 ...