Group 1 - The legal opinion letter confirms that the convening and holding procedures of the shareholders' meeting comply with relevant laws and regulations [2][5] - The notice for the shareholders' meeting was published on June 10, 2025, and the meeting was held as scheduled on June 25, 2025 [2][3] - The voting process included both on-site and online voting, with specific time frames for each [2][3] Group 2 - A total of 64,424,947 shares were represented at the meeting, accounting for 65.8688% of the total voting shares [3] - The meeting had 7 shareholders present, representing 64,195,150 shares, and 41 shareholders participated via online voting, representing 229,797 shares [3][4] - The qualifications of the attendees were verified, and all were deemed to meet the necessary legal requirements [4] Group 3 - The voting results showed that 64,408,080 shares voted in favor of the proposals, representing 99.9738% of the votes cast [4] - The dissenting votes totaled 4,200 shares, accounting for 0.0065%, while 12,667 shares were abstained, representing 0.0197% [4] - The proposals were approved according to the company's articles of association [4][5] Group 4 - The legal opinion concludes that the convening, attendance, voting procedures, and results of the shareholders' meeting are all valid and comply with the relevant laws and regulations [5]

北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规 定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京麦澜德医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事项出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 1 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-024 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持； 2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决； 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公 司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 ...

Core Viewpoint - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the protection of shareholders' rights and maintain the order and efficiency of the meeting [1]. Meeting Regulations - All attendees must adhere to legal obligations to protect shareholders' rights and ensure the meeting's normal order and efficiency [1]. - Only shareholders, their agents, directors, supervisors, senior management, and designated personnel are allowed to attend the meeting, with identity verification required [2]. - Shareholders must arrive 30 minutes before the meeting to complete registration and present necessary documentation [2]. - The meeting will announce the number of attending shareholders and their voting rights before any latecomers can participate [2]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with each share representing one vote [2][3]. Voting Procedures - Shareholders must fill out the voting ballot correctly; any errors or lack of signature will be considered as abstaining [3]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must not disrupt the proceedings [3]. - Any requests to speak must be registered before the meeting starts, and speeches should be concise, limited to three minutes [3][4]. Meeting Agenda - The agenda includes registration, announcement of attendees, reading of meeting regulations, selection of vote counters, discussion of proposals, and declaration of voting results [5]. - The first proposal involves using part of the excess raised funds, amounting to 29.76%, to permanently supplement working capital, ensuring compliance with relevant regulations [5][6].

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 7 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司《股 东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员 严格遵守。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率 ...

公司 2024 年半年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 32.00 元/股（含）调整为不超过人民币 31.61 元/股（含）。 截至本核查意见出具日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,192,143 股，占公司总股本 100,000,000 股的比例为 2.19%。 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用 账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。因此，公司回购专用 证券账户中的股份将不参与公司本次权益分派。 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对 麦澜德 2024 年度利润分配所涉及的 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-023 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/16 | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 14 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（南 京麦澜德医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.40元（含税） 相关日 ...

Core Viewpoint - The company, Nanjing Mailland Medical Technology Co., Ltd., has announced a differentiated cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, which was approved at the annual shareholders' meeting on May 14, 2025 [1][2]. Dividend Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.40 per share (including tax) to all shareholders, with a total cash dividend payout of approximately RMB 39.12 million (including tax) based on a total share capital of 100 million shares [2][3]. - The distribution will be based on the total share capital minus the shares held in the company's repurchase account, which does not participate in profit distribution [2][3]. - The cash dividend distribution will not include stock dividends or capital reserve transfers [2][3]. Relevant Dates - The key dates for the dividend distribution are as follows: - Record date for shareholders: Not specified - Ex-dividend date: Not specified - Cash dividend payment date: Not specified [3][4]. Tax Implications - For individual shareholders holding unrestricted shares for over one year, the cash dividend income is exempt from personal income tax, resulting in an actual cash dividend of RMB 0.40 per share [4][5]. - For shareholders with a holding period of less than one month, a 20% tax rate applies, leading to a net cash dividend of RMB 0.32 per share after tax [4][5]. - Qualified Foreign Institutional Investors (QFIIs) will have a 10% withholding tax applied, resulting in a net cash dividend of RMB 0.36 per share [5][6]. Implementation Method - The cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, to shareholders registered on the record date [4][6]. - Shareholders who have not completed designated transactions will have their dividends held by the clearing company until the transactions are completed [4][6].

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对 麦澜德 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项进行了核查，发表如下 意见： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过 人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-023 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/16 | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 14 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（南 京麦澜德医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.40元（含税） 相关日 ...