Nanjing Medlander Medical Technology (688273)

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麦澜德:中伦:麦澜德2023年年度股东大会法律意见书
2024-05-16 13:12
北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:南京麦澜德医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等 规定,北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受南京麦澜德医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师对公司 2023 年年度股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,不得 用作其他任何目的。 为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 1 ...
麦澜德(688273) - 投资者关系活动记录表(2024年5月7日)
2024-05-09 07:36
证券代码:688273 证券简称:麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 (2024年5月7日) R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £其他 (请文字说明其他活动内容) 共5家机构,9位参会人员 参与单位名称 鹏扬基金、东方红资管、建信基金、华安医药、中金医药 时间 2024年5月7日 地点(形式) 麦澜德总部、腾讯会议 副总经理、董事会秘书 陈江宁 上市公司接待人 投资总监 焦靖 ...
麦澜德:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2024-05-06 10:24
一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 16 日,公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购,回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司通过集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股),回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含),回购股份的价格不超过 人民币 50 元/股(含),回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)上披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-041)及《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-049)。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保 ...
麦澜德:南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
2024-04-30 13:06
| | | 的情形,麦澜德事后召开董事会 | | --- | --- | --- | | | | 对前述事项进行了补充确认,截 | | | | 至本报告出具日,公司未再出现 | | | | 使用闲置募集资金进行现金管理 | | | | 的金额超过董事会审议通过的额 | | | | 度的情形,保荐机构将督促公司 | | | | 进一步加强募集资金的管理工 | | | | 作,确保募集资金的使用、决策 | | | | 程序及信息披露合法合规;除此 | | | | 之外,麦澜德未发生其他违法违 | | | | 规或违背承诺等事项 | | | | 在持续督导期间,保荐机构督导 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵 | 麦澜德及其董事、监事、高级管 | | | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易发布的 | 理人员遵守法律、法规、部门规 | | 6 | 业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做 | 章和上海证券交易所发布的业务 | | | 出的各项承诺 | 规则及其他规范性文件,切实履 | | | | 行其所作出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 度,包括但不限于股东大 ...
麦澜德(688273) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 09:51
Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 89,817,910.06 yuan for the year 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥340.82 million, a decrease of 9.57% compared to ¥376.89 million in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥89.82 million, down 26.19% from ¥121.68 million in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.8982, reflecting a decline of 38.49% from ¥1.4602 in 2022[24]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was approximately ¥71.54 million, down 19.43% from ¥88.79 million in 2022[24]. - The company experienced a decline in quarterly performance, with the fourth quarter net profit dropping to approximately ¥5.08 million from higher figures in previous quarters[29]. - The company’s main business revenue was CNY 320.87 million, a decrease of 9.15% year-on-year, while the main business cost was CNY 81.34 million, down 21.12%[127]. - The net profit for the period was CNY 92.48 million, down 28.47% year-on-year, with net profit attributable to shareholders decreasing by 26.19% to CNY 89.82 million[124]. Dividend and Share Repurchase - The proposed cash dividend distribution is 6.00 yuan per 10 shares, totaling 59,706,000.00 yuan (including tax) for the participating shares[6]. - The company repurchased shares amounting to 18,462,994.9 yuan, representing 20.56% of the net profit attributable to shareholders for 2023[7]. - The total cash dividends distributed, including the repurchase, amount to 78,168,994.90 yuan, which is 87.03% of the net profit attributable to shareholders[7]. - As of December 31, 2023, the company's distributable profits amounted to 175,208,748.23 yuan[6]. - The company does not plan to increase capital from reserves or issue bonus shares in the current dividend proposal[6]. Research and Development - The company's R&D expenditure accounted for 17.09% of operating revenue, an increase of 6.12 percentage points from the previous year[24]. - The company plans to continue investing in R&D, with significant increases in technical cooperation fees and personnel costs contributing to the rise in R&D expenditure[25]. - R&D investment reached CNY 58.24 million, an increase of 40.89% year-on-year, accounting for 17.09% of revenue[36]. - The company has established an independent R&D center with multiple departments focusing on technology development and product optimization[59]. - The company has developed a comprehensive technology research and development system, focusing on core technologies such as electrophysiology, smart medical technology, and soft exoskeleton robotics, enhancing its competitive edge in pelvic rehabilitation and women's health[78]. - The company achieved a total R&D investment of ¥58,241,537.39 in the current year, representing a 40.89% increase compared to ¥41,338,946.42 in the previous year[90]. - The company has obtained 26 domestic invention patents, 1 international invention patent, 87 utility model patents, and 60 design patents during the reporting period[86]. Market and Product Development - The company focuses on women's health and beauty, developing a range of products across various fields including obstetric rehabilitation and sports rehabilitation, while also pursuing external growth through investments and acquisitions[42]. - The company launched a color ultrasound diagnostic evaluation system specifically designed for pelvic centers in the second half of 2023[39]. - The company plans to fully launch a series of new products in March 2024[36]. - The company is positioned in the biomedical engineering industry, specifically in advanced therapeutic devices and services[61]. - The market for pelvic floor dysfunction (PFD) treatment in China is expanding, with significant government initiatives to improve awareness and treatment options[65]. - The company aims to leverage its technological platform and customer resources to expand into new fields and develop innovative products[73]. - The company is actively researching next-generation high-frequency technology, emphasizing intelligent algorithms and diversified product applications[84]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianheng Accounting Firm[5]. - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company is not currently facing any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has been recognized as a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise in the field of pelvic floor and obstetric rehabilitation[72]. - The company’s governance practices align with the requirements of the China Securities Regulatory Commission, ensuring transparency and accountability[179]. - The company conducted elections for the second board of directors and the supervisory board, ensuring a structured governance process[182]. - The company has established a remuneration and assessment committee to oversee the remuneration policies for directors and senior management[193]. Operational Efficiency - The company emphasizes operational efficiency, with on-time delivery rates for equipment maintained at a high level, and material cost control metrics meeting expected targets[55]. - The company is focused on optimizing marketing channels and enhancing dealer management to mitigate sales risks[120]. - The company is closely monitoring raw material price fluctuations to maintain stable operating costs[120]. - The company has implemented rigorous key performance indicators in production and materials management to ensure quality, efficiency, and safety[54]. - The company employs a mixed production model combining order-based and inventory-based production to ensure quick delivery to customers[60]. Strategic Acquisitions and Investments - The company fully acquired Shanghai Aotong Laser Technology Co., Ltd. and holds a controlling stake in Hangzhou Xiaofu Technology Co., Ltd., enhancing its strategic positioning in the market[42]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of acquiring at least two companies in the next 12 months[187]. - The company has invested a total of ¥45,710,679.56 in the pelvic ultrasound intelligent diagnostic system, with a current period investment of ¥9,152,669.39, aiming to achieve a new high-end color ultrasound system[93]. - The company has invested in various energy source technologies, including ultrasound, laser, electrical stimulation, and radiofrequency, to enhance its product offerings in the pelvic and obstetric rehabilitation field[57]. Social Responsibility - The company has made significant contributions to medical poverty alleviation and public welfare activities, including donations of medical equipment to hospitals in the Xinjiang region[53]. - The company is committed to enhancing its market competitiveness and brand strength in women's health and beauty sectors[84]. - The company is responding to the significant supply gap in the rehabilitation market, which is characterized by insufficient products and services[167].
麦澜德:2023年度审计报告
2024-04-25 09:51
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字(2024)01233 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.more.com/ 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | র্ব | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-80 | | 财务报表补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字(2024)01233号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜德公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公 ...
麦澜德:南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
2024-04-25 09:51
南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 南京证券股份有限公司(以下简称"南京证券"或"保荐机构")作为南京 麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜德"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定,对麦澜德 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了认真、审慎的核查,核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1189 号),公司首次 向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股,每股发行价格为人民币 40.29 元,募集 资金总额为 1,007,250,000.00 元;减除发行费用 97,491,500.00 元(不含税)后,募 集资金净 ...
麦澜德:南京麦澜德医疗科技股份有限公司“提质增效重回报”行动方案
2024-04-25 09:51
强化公司品牌建设,提升品牌价值,持续高效交付产品医学价值,致 力于为客户创造极致健康体验,目标成为专注于女性健康和美的世界 级医疗器械公司。 1)持续深耕女性健康的严肃医疗场景。围绕以疾病的解决方案 为核心,以盆底领域为基石,继续深入研究电刺激技术、磁刺激技术、 射频技术、激光技术、聚焦超声技术、超声影像技术等,通过深度研 发和技术创新手段,引领盆底新技术新产品发展;同时拓展其他女性 健康相关的严肃医疗场景。 2)洞察和挖掘女性美的消费医疗场景。通过已掌握技术的成果 转化和外延式并购策略,加快生殖抗衰业务板块的持续输出。女性生 殖活动的起始、发展和衰减均会对女性的代谢(包括心血管、骨骼、 皮肤等)产生重要影响,认知这些变化有助于人们更好地理解女性不 同时期的健康风险,并加以干预促进生殖及代谢健康,形成由内而外 的健康美。 2、注重科技创新,加筑企业护城河 依托公司自主研发实力,基于对盆底疾病的深刻理解和洞察,继 续深入研究电刺激技术、磁刺激技术、射频技术、激光技术、聚焦超 声技术、超声影像技术等。盆底康复产品线方面:将集中优势资源确 保新产品"磁电热影·智融 PI-ONE"盆底智能诊疗系统顺利上市, 持续优化 ...
麦澜德:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-25 09:48
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定,南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,对公司董事会的科学决 策和公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第一届董事会任期届满,于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独 立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》;同 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第二届董事会 各专门委员会委员的议案》,选举产生了公司第二届董事会各专门委员会成员。 | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年4月24日 | 第一届董事会 | 1.《关于<公司董事会审计委员 ...
麦澜德:关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告
2024-04-25 09:48
证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2024-020 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"麦澜德")于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议,事前审议了《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为:本次 2024 年 度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需,属于正常的商业交易行为, 不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合 理,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情 形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此 类交易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项,并同意提交公司董 事会审议。 2024 年 4 月 24 日,公司召开第二 ...