第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 代表大会民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 累积投票制的计算方法和投票方式 第五条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。 第六条 在股东会上，拟选举两名及以上董事、监事时，董事会应当在召开 股东会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 长春百克生物科技股份公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以 及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事、监 事时采用的一种投票方式。即公司选举董事、监事时，出席股东会的股东所拥有 的投票权等于其 ...

长春百克生物科技股份公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分配、 资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的 控制地位谋求非法利益。 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人与公司应当实行人员、资产、财务分开，机 构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 第六条 控股股东、实际控制人应当维护公司资产完整，不得侵害公司对其 法人财产的占有、使用、收益和处分的权利。 （一）与公司共用与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施； 第七条 控股股东、实际控制人应当按照法律规定及合同约定及时办理投入 或转让给公司资产的过户手续。 第八条 控股股东、实际控制人及其关联方不得占用、支配公司资产，不得 通过以下方式影响公司资产的完整性： 第一条 为了进一步规范长春百克生物科技股份公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司控股股 ...

长春百克生物科技股份公司 募集资金管理制度 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金的存放 1 第六条 公司募集的资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它 用途。 第七条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存 储三方监管协议（以下简称"协议"）。该协议至少应当包括以下内容： 第一章 总则 第一条 为了规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理 ...

长春百克生物科技股份公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收益， 合理、有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件及《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）以现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他 资产形式作价出资，进行各种形式的投资活动及项目退出行为。公司对外投资 主要包括以下类型： （一）新设立企业的股权投资； 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下合并 称"子公司"）、分公司的一切对外投资行为。 1 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）企业兼并； （四）收购资产； （五）股票、基金及其它金融衍生产品的投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； 第二章 对外投资的组织管理结构 第五条 公司股东会、董事会、董事长各自在其权限范围内，对公司的对外 投 ...

长春百克生物科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工 作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责， 董事不必持有公司股份。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-043 长春百克生物科技股份公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 制度的公告》（公告编号：2024-040）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 21 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第二十二次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席 冯大强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<长春百克生物科技股份公司监事会议事规则>的 议案》 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》， 围绕《上市公司独立董事管 ...

长春百克生物科技股份公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：长春百克生物科技股份公司 股票简称：百克生物 股票代码：688276 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：魏学宁 住所：上海市长宁区*** 通讯地址：上海市长宁区*** 股份变动性质：股份减持（持股比例降至5%） 签署日期：2024年11月6日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书是信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在长春百克生物科技股份公司拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在长春百克生物科技股份公司中拥有 权益的股 ...

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