长春百克生物科技股份公司 董事会议事规则 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工 作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公 司章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会，制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责， 董事 ...

长春百克生物科技股份公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《长春百 克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机关，股东大会依 据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及本规则的规定行使职 权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义务 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。公司应当定期查询主要股东资料以及主要股 东的持股变动情况，及时掌握公司的股份结构。股东按其所持有股份的种类享 有权利，承担义务；持有 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息公开等事项，提高公司规范运作水平，确保 公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 及其他有关法律、法规、规范性文件和《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息公开等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 长春百克生物科技股份公司 第二章 关联人 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-043 长春百克生物科技股份公司 关于自愿披露冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） 临床试验申请获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督 管理局下发的《药物临床试验批准通知书》。 本次公司获批的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）即冻干人用狂犬病疫 苗（MRC-5 细胞）。 二、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）简介 狂犬病是世界上病死率最高的疾病，一旦发病，病死率接近100%，在世界范围 广泛分布，每年约有6万人死于该病。狂犬病至今尚无特效治疗方法，仍以暴露后 2、本次冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）后续临床试验的开展具有一定 的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎 决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息 受理号：CXSL2300615 通知书编号：2023LP0245 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-042 通知书编号：2023LP02154 重要内容提示： 1、长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督 管理局下发的全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂的《药物 临床试验批准通知书》。 2、本次全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂后续临床试 验的开展具有一定的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬 请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息 受理号：CXSL2300536 长春百克生物科技股份公司 关于自愿披露全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂临床试验申请获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 药品名称：全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂 结论：同意按照提交的方案开展用于预防破伤风的临床试验。 批准日期：2023 年 10 月 30 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 £新闻发布会 £路演活动 动类别 £现场参观 £其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年10月24日 地点 线上会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥683,549,070.41, representing a year-on-year increase of 60.91%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥219,709,748.78, up 58.92% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥219,378,788.86, reflecting a 70.60% increase year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.53, an increase of 60.61% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,243,193,321.15, a significant increase from ¥865,713,984.64 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 43.6%[15] - Net profit for Q3 2023 was ¥363,507,360.41, compared to ¥243,406,534.51 in Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of about 49.5%[29] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 319,662,845.96, compared to CNY 208,171,383.27 in Q3 2022, marking a growth of 53.6%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥4,792,559,889.42, an increase of 11.88% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company reached ¥4,792,559,889.42, up from ¥4,283,551,750.23 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 11.9%[14] - The total liabilities amounted to ¥943,763,771.50, compared to ¥724,015,550.19 at the end of 2022, reflecting an increase of about 30.3%[14] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥857,152,392.48, compared to ¥705,634,256.49 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 21.5%[26] - The equity attributable to shareholders increased to ¥3,848,796,117.92 from ¥3,559,536,200.04, showing a growth of approximately 8.1%[14] - The company's total equity reached ¥4,140,526,404.00, up from ¥3,818,852,314.92 year-over-year, representing a growth of about 8.4%[27] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥119,764,590.55 for the year-to-date period, attributed to increased sales collections[4][7] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 119,764,590.55, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -94,352,900.10 in Q3 2022[23] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -17,094,313.40 RMB, an improvement from -94,868,147.75 RMB in the same period of 2022, indicating a significant reduction in cash outflow[30] - Total cash inflow from operating activities reached 879,893,385.98 RMB, compared to 704,887,449.50 RMB in the previous year, reflecting a year-over-year increase of approximately 24.8%[30] - Cash outflow for the acquisition of fixed assets and other long-term assets was 184,638,103.59 RMB, significantly higher than 99,400,022.64 RMB in Q3 2022, indicating increased investment in capital expenditures[30] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 453,650,345.19 RMB from 934,265,200.60 RMB year-over-year, reflecting a decline of approximately 51.5%[31] Research and Development - R&D investment for Q3 2023 totaled ¥39,346,952.12, accounting for 5.76% of operating revenue, a decrease of 2.56 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses rose to CNY 136,687,474.68, up 37.7% from CNY 99,284,937.31 in the same period last year[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥126,006,417.52, compared to ¥99,284,937.31 in the same period of 2022, an increase of about 27%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,279[8] - The largest shareholder, Changchun High-tech Industry (Group) Co., Ltd., holds 41.54% of the shares[8] Other Information - The company did not report any significant new strategies or product developments during the quarter[10] - The company incurred a financial expense of CNY -10,547,031.44, an improvement from CNY -15,932,602.36 in the previous year[19] - The total tax expenses for Q3 2023 were CNY 42,395,782.84, compared to CNY 29,997,331.90 in Q3 2022, reflecting a 41.2% increase[19] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥11,430,343.25 for Q3 2023, compared to -¥3,649,771.43 in Q3 2022[29]

长春百克生物科技股份公司 第五届董事会独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《长春百克生物科技股份公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,我们作为长春百克生物科技股份公司(以下称"公司")独立 董事,认真审阅了第五届董事会第二十次会议相关的会议资料和文件,基于独立 客观的立场,本着实事求是的原则,对本次会议审议的有关事项发表独立意见如 下: 《关于投资建设"年产1000万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01 佐剂)项目" 的议案》的独立意见 公司本次投资建设"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01 佐剂)项 目",符合公司产品布局和业务发展需要,有利于丰富产品种类,进一步提升公 司的市场竞争力;审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损 害公司股东、特别是中小股东的利益的情形。 (以下无正文) (本页无正文,为《长春百克生物科技股份公司独立董事关于第五届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 刘静 付百年 徐大勇 日期: 的非常用《本页无正文,为 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-041 长春百克生物科技股份公司 关于投资建设"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗 （BK-01 佐剂）项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）项目 投资金额：本项目总投资金额 8.05 亿元（最终投资总额以实际投资为准） 本次投资事项已经长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十次会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本 事项无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：项目可能存在市场竞争风险、项目无法顺利产业化的风 险、行业政策变动风险。 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 公司目前已上市的流感疫苗为鼻喷冻干流感减毒活疫苗，根据公司产品规划 及行业发展趋势，公司拟开展"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐 剂）（以下简称"佐剂流感疫苗"）项目"，适用人群为 6 月龄及以上人群，进而 实 ...

长春百克生物科技股份公司 关于持股 5%以上股东、董事、总经理自愿承诺 未来六个月内不减持公司股份的公告 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收 到公司持股 5%以上股东、董事、总经理孔维先生出具的《关于未来六个月内不 减持公司股份的承诺函》，承诺内容具体如下： 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 长春百克生物科技股份公司董事会 2023 年 10 月 18 日 基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公司持股 5%以上股东、 董事、总经理孔维先生自愿承诺自本承诺函出具之日起的未来六个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日期间）不以任何方式减持其所持有的公司全部 股份。在上述承诺期内如发生公司送红股、转增股本、配股等增加的股份亦遵守 上述承诺。 截至本公告披露日，孔维先生持有的公司股份数量为 104,448,497 股，占公 司总股本的比例为 ...