证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-013 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 是否需要提交股东大会审议：是 2025 年 3 月 31 日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于预计 2025 年 度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是 以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 2025 年 3 月 31 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第五届监事会 第八次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次 日常关联交易预计金额为 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-012 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式通过如下决议： 公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价 格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定， 符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公 司中小股东利益的行为。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案一：《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》 | 4 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-011 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-010 北京天智航医疗科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 上述减持主体存在一致行动人： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称"先 进制造基金"）持有北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或 "公司"）23,785,237 股，占公司总股本的 5.29%；京津冀产业协同发展投资基 金（有限合伙）（以下简称"京津冀基金"）持有天智航 23,787,209 股，占公司 总股本的 5.29%。先进制造基金与京津冀基金持有的以上股份均为无限售条件流 通股股份，二者互为一致行动人。 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 11 日，公司收到先进制造基金及其一致行动人京津冀基金出 具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司的股份减持计划告知函》，公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-009 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议 案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第十八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 同日，公司召开第四届监事会第十一次会议， ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025- 008 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 | 归属安排 | 归属时间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 首次授予部分 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次 | 50% | | 第一个归属期 | 授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | | | 首次授予部分 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次 | 50% | | 第二个归属期 | 授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | | 若预留部分在 2023 年三季度报告披露前授予完成，则预留部分归属安排与 首次授予部分一致； 若预留部分在 2023 年三季度报告披露后授予完成，则预留部分归属安排如 下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | 归 ...

公司简称：天智航 证券代码：688277 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 4 | | --- | | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 | 天智航、本公司、公 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员、核心技术人员、核心业务人员及其他骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件及 作废部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | | | 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的 法律意见 德恒 01F20230486-4 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京天智航医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"天智航"）的委托，担任天智航 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简 ...

一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议通知于 2025 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由 监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式通过如下决议： 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-007 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 监事会对本次作废部分限制性股票事项审核后认为：公司本次作废部分限制 性股票符合有关法律、法规及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同 ...