北京天智航医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联 关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际 控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者 其他被关联人侵占利益的情形。 第二 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 北京天智航医疗科技股份有限公司 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委 员会的同意。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》及其他法律、法规和规范性文件，以 及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司投资分为短期投资和长期投 资。 （一）短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资,包括股票、债券、基金、银行理财产品等； （二）长期投资主要指:公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 于下列类型: （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司与其他境内外独立法人实体及自然人成立合资、合作 公司； 1 （3）参股、并购其他境内外独立法人实体 ...

第一条为加强对北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。 第三条公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条公司董事和高级管理人员，应知悉《公司法》《证券法》 北京天智航医疗科技股份有限公司 董事、高 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称为"《科创板上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件以及《北京 天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资 者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募 集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司披露的募集资金投向，公司董 事会应当制订详细的资 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励约 束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公 司创造更好的经济效益，促进公司持续、健康发展。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法 律法规以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象为公司全体董事（包括非独立董事、独 立董事）及高级管理人员（包括总经理、总裁、副总经理、董事会秘 书、财务负责人（财务总监）及《公司章程》规定的的其他高级管理 人员）。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配主要遵循以下原则: （一）总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则； （二）责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责 任、权限相对应； （三）与公司长远发展相结合的原则，总体薪酬水平与公司持续 ...

以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在 ...

第一条 为明确北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事会办公室（证券部） 第三条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常 事务。 北京天智航医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会秘书分管董事会办公室（证券部），保管董事会 印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集和主 1 持，会议通知应于会议召开前 10 日发出。董事会召开临时董事会会 议，原则上应当提前 5 日以书面方式通知。 董事会召开董事会会议的通知方式为专人送达、电子邮件、电话、 邮寄或传真等方 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维 护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的 真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规、规范性文件及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法 律、法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董 事会及股 ...

第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以 下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、自律规则、规范性 文件的相关规定及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《北京天智航医疗科技股份有限公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等公司制度。结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范 运作》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信 息披露的情形的，可以无须向上海证券 ...