证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-053 北京天智航医疗科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）拟 与北京水木天玑科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"水木天玑"）、北京俊采 智兴科技合伙企业（有限合伙）（拟设立的员工持股平台，最终名称以市场监督 管理部门核准名称为准，以下简称"员工持股平台"）共同出资设立控股子公司 （最终名称以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称"标的公司"）。标的公 司注册资本为 1,000.00 万元人民币，其中，天智航出资 510.00 万元人民币，持 股占比 51.00%；员工持股平台出资 290.00 万元人民币，持股占比 29.00%；水木 天玑出资 200.00 万元人民币，持股占比 20.00%。所有股东均以现金方式出资。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次交易实施不存在 重大法律障碍。 本次交易事项已经公司独立董事专 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 对外投资暨关联交易事项的核查意见 员工持股平台由公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称 "安徽天智航"）（GP）出资 100.00 万元人民币，占比 34.48%；由公司副总经理 刘铁昌先生（LP）出资 34.80 万元人民币，占比 12.00%；由其他 2 名非关联自 然人（LP）合计出资 155.20 万元人民币，占比 53.52%。安徽天智航在员工持股 平台持有的份额作为未来对标的公司团队股权激励的股份来源，激励价格不低于 安徽天智航持股成本和激励时员工持股平台的每股净资产。 刘铁昌先生担任公司副总经理，且同时系员工持股平台的 LP；水木天玑系 公司董事长、控股股东、实际控制人张送根先生担任 GP 的企业，根据《上海证 1 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）的相关规定， 刘铁昌先生、水木天玑为公司关联人。本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 根据《科创板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会 审批权限范围之内，无需提交公司股东大会 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-049 全体监事以投票方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项 目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产品，有利于提高 募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资 金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议通知于 2024 年 ...

公司简称：天智航 证券代码：688277 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 | 二、声明 | 4 | | --- | --- | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的授予情况 | 8 | | 六、本次限制性股票授予条件说明 | 9 | | 七、本次限制性股票的授予日 | 10 | | 八、 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 九、 独立财务顾问的核查意见 | 12 | $$-\sqrt[4]{x}$$ | 天智航、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次 | | | | 获得并登记的本公司股票 | ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-046 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅 科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 236 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 236 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 164,582,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 164,582,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.6234 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-050 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 5,000 万 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证 券公司收益凭证等），使用期限在公司董事会审议通过之日起后，自上一次授权 期限到期日（2024 年 11 月 14 日）起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内， 可以循环使用。公司董事会授权董事长及董事长授权人员在上述额度和期限范围 内行使该项具体决策权及签署相关法律文件，具体事项由 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-048 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情 况下，使用最高余额不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等），使用期限在 公司董事会审议通过之日起后，自上一次授权期限到期日（2024 年 11 月 14 日） 起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可以循环使用。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 11 月 7 日和 2024 年 11 月 12 日以电子邮件及通讯方式 送达公司全体董事，于 2024 年 11 月 12 日以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天智航使用暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂时闲置募集资金用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单、证券公司收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户 不得存放非募集资金或用作其他用途。 （三）投资额度及期限 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监 ...

一、限制性股票激励计划的分配情况 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | | | | 获授限制 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 制性股票 | 划草案公告 | | 号 | | | | 量（万 | 总数比例 | 日股本总额 | | | | | | 股） | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 徐进 | 中国 | 董事、总经理、核心技术 | 80.0000 | 3.58% | 0.18% | | | | | 人员 | | | | | 2 | 马敏 | 中国 | 董事、总裁 | 220.0000 | 9.85% | 0.49% | | 3 | 刘铁昌 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 22.5000 | 1.01% | 0.05% | | 4 | 黄志敢 | 中国 | 副总经理 | 20.0000 | 0.90% | 0.04% | | 5 | 黄军辉 ...

北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 德恒 01G20230832-1 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、黄丽 萍律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（ ...