证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-053 北京天智航医疗科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）拟 与北京水木天玑科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"水木天玑"）、北京俊采 智兴科技合伙企业（有限合伙）（拟设立的员工持股平台，最终名称以市场监督 管理部门核准名称为准，以下简称"员工持股平台"）共同出资设立控股子公司 （最终名称以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称"标的公司"）。标的公 司注册资本为 1,000.00 万元人民币，其中，天智航出资 510.00 万元人民币，持 股占比 51.00%；员工持股平台出资 290.00 万元人民币，持股占比 29.00%；水木 天玑出资 200.00 万元人民币，持股占比 20.00%。所有股东均以现金方式出资。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次交易实施不存在 重大法律障碍。 本次交易事项已经公司独立董事专 ...

一、限制性股票激励计划的分配情况 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | | | | 获授限制 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 制性股票 | 划草案公告 | | 号 | | | | 量（万 | 总数比例 | 日股本总额 | | | | | | 股） | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 徐进 | 中国 | 董事、总经理、核心技术 | 80.0000 | 3.58% | 0.18% | | | | | 人员 | | | | | 2 | 马敏 | 中国 | 董事、总裁 | 220.0000 | 9.85% | 0.49% | | 3 | 刘铁昌 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 22.5000 | 1.01% | 0.05% | | 4 | 黄志敢 | 中国 | 副总经理 | 20.0000 | 0.90% | 0.04% | | 5 | 黄军辉 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核实意见 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 12 日以现场方式召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、 核心业务人员及其他骨干人员，均与公司存在聘用或劳动关系，不包括独立董事、 监事以及外籍员工。 3、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第二 次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 4、获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规 ...

2024 年限制性股票激励计划授予事项的 北京德恒律师事务所 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 法律意见 1 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次激励计划的批准和授权 . | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 . | | 三、关于本次激励计划授予的条件 | | 四、结论意见 | 法律意见 德恒 01F20241541-2 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京天智航医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"天智航"）的委托，担任天智航 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-046 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅 科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 236 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 236 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 164,582,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 164,582,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.6234 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-048 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情 况下，使用最高余额不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等），使用期限在 公司董事会审议通过之日起后，自上一次授权期限到期日（2024 年 11 月 14 日） 起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可以循环使用。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 11 月 7 日和 2024 年 11 月 12 日以电子邮件及通讯方式 送达公司全体董事，于 2024 年 11 月 12 日以 ...

北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 德恒 01G20230832-1 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、黄丽 萍律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-051 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 限制性股票授予日：2024 年 11 月 12 日 限制性股票授予数量：2,234.3850 万股，占目前北京天智航医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）股本总额 44,939.1939 万股的 4.97% 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十四 次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》，确定 2024 年 11 月 12 日为授予日，以 4.53 元/股的授予价格向 74 名激 励对象授予 2,234.3 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-047 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的内幕信息知情人在草案公告前 6 个月内（即 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 10 月 15 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查， 具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核 查对象"）。 北京天智航 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-049 全体监事以投票方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项 目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产品，有利于提高 募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资 金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议通知于 2024 年 ...