关于控股子公司拟增资扩股引入投资者的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天智航"） 控股子公司安徽爱视睿医疗科技有限公司（以下简称"安徽爱视睿"或"标 的公司"）拟增资扩股引入投资者，公司、公司全资子公司安徽天智航医疗 科技有限公司（以下简称"安徽天智航"）控制的员工持股平台北京俊采智 兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"俊采智兴"）放弃本次增资优先 认购权。本次增资完成后，公司和全资子公司安徽天智航控制的员工持股平 台俊采智兴合计持有安徽爱视睿 64.09%的股权。本次交易不会导致公司合并 报表范围发生变化。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-058 北京天智航医疗科技股份有限公司 本次交易涉及潜在的回购股权义务，若出现协议约定的特殊情形，公司 可能触发股权回购的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京天智航医疗 科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规定，于 2024 年 12 月 6 日、 2024 年 12 月 20 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 20 日对天智航进行了现场检 查，参加人员为保荐代表人朱进。 在现场检查过程中，保荐机构结合天智航的实际情况，查阅、收集了天智航 有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-056 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 9,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号）同意注册，公司向特定 对象发行 A 股股票 29,545,091 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 12.53 元， 募集资金总额为 370,199,990.23 元。扣除中信建投证券股份有限公司承销及保荐 费用合计人民币 6,500,000.00 元后的募集资金为 363,699,990.23 元，已由中信建 投证券股份有限公司于 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-057 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告 鉴于公司拟变更住所，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况 如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：北京市海淀区西小 | 第五条 | 公司住所：北京市海淀区建枫 | | 口路 | 66 号东升科技园 C 区 1 号楼二层 | 路（南延）8 | 号院 2 号楼 1 至 5 层 101 | | 室 206 | | | | | 邮政编码：100192 | | 邮政编码：100096 | | 除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。 本次变更公司住所及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时， 提请公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》后的 工商备案登记等相关事宜，股东大会召开时间另行通知。上述变更最终以市场监 督管理部门核准备案登记结果为准。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号）同意注册，公司向特定 对象发行 A 股股票 29,545,091 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 12.53 元，募集资金总额为 370,199,990.23 元。扣除中信建投证券承销及保荐费用合计 人民币 6,500,000.00 元后的募集资金为 363,699,990.23 元，已由中信建投证券于 2023 年 2 月 23 日汇入公司开立的募集资金专户；募集资金总额扣除总发行费用 10,443,396.23（不含税）元后，实际募集资金净额为 359,756,594.00 元。上述资 金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具上会师报 字(2023)第 0622 号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对上述募 集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集 资金监管协议。 中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-055 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生 产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东 的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-054 北京天智航医疗科技股份有限公司 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第六届董事会第六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 12,000.00 万元（含 本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动 资金的公告》（2024-002）。根据上述决定，公司在规定期限内使用了 12,000.00 万元闲置募 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 对外投资暨关联交易事项的核查意见 员工持股平台由公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称 "安徽天智航"）（GP）出资 100.00 万元人民币，占比 34.48%；由公司副总经理 刘铁昌先生（LP）出资 34.80 万元人民币，占比 12.00%；由其他 2 名非关联自 然人（LP）合计出资 155.20 万元人民币，占比 53.52%。安徽天智航在员工持股 平台持有的份额作为未来对标的公司团队股权激励的股份来源，激励价格不低于 安徽天智航持股成本和激励时员工持股平台的每股净资产。 刘铁昌先生担任公司副总经理，且同时系员工持股平台的 LP；水木天玑系 公司董事长、控股股东、实际控制人张送根先生担任 GP 的企业，根据《上海证 1 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）的相关规定， 刘铁昌先生、水木天玑为公司关联人。本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 根据《科创板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会 审批权限范围之内，无需提交公司股东大会 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-052 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 监事会认为：本次与关联方共同设立控股子公司遵循了公平、合理的原则， 不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程 序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...