证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025- 008 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 | 归属安排 | 归属时间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 首次授予部分 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次 | 50% | | 第一个归属期 | 授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | | | 首次授予部分 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次 | 50% | | 第二个归属期 | 授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | | 若预留部分在 2023 年三季度报告披露前授予完成，则预留部分归属安排与 首次授予部分一致； 若预留部分在 2023 年三季度报告披露后授予完成，则预留部分归属安排如 下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | 归 ...

公司简称：天智航 证券代码：688277 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 4 | | --- | | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 | 天智航、本公司、公 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员、核心技术人员、核心业务人员及其他骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件及 作废部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | | | 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的 法律意见 德恒 01F20230486-4 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京天智航医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"天智航"）的委托，担任天智航 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简 ...

一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议通知于 2025 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由 监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式通过如下决议： 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-007 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 监事会对本次作废部分限制性股票事项审核后认为：公司本次作废部分限制 性股票符合有关法律、法规及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同 ...

经核查，除 34 名激励对象(首次授予 14 名，预留授予 31 名，首次和预留人 员存在重合)离职外，本激励计划首次及预留授予拟归属的 159 名激励对象(首次 授予 100 名，预留授予 126 名，首次和预留人员存在重合)绩效考核结果合规、 真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议通知于 2025 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-006 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （1）公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 14 名激 励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 33.3510 万股限制性股票不得归属并由公司作废。 （2）公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，有 31 名激 励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归 ...

合作伙伴征集：2025全球手术机器人大会 报名：首届全球眼科大会 | 展位有限 报名：首届全球心血管大会 | 奖项评选 尽管公司营业收入有所下滑，但亏损幅度显著收窄，主要得益于公司持续深化降本增效措施，提升了整体运营 效率，期间费用较上年同期有所下降。 天智航作为"手术机器人第一股"，尽管2024年营收下滑，但亏损收窄显示出一定的回暖迹象。随着市场环境 的变化和公司战略的调整，未来有望进一步提升市场竞争力。 报名：首届全球骨科大会 | 奖项评选 2025年2月26日， 天智航 发布了2024年度业绩快报公告。 # 财务数据 营业收入：1.79亿元，同比下降14.94%。 净利润：亏损1.23亿元，同比亏损收窄21.27%。 扣非净利润：亏损1.73亿元，同比亏损收窄19.07%。 基本每股收益：-0.27元。 加权平均净资产收益率：-9.73%，同比提升2.36个百分点。 总资产：170.43亿元，较报告期初增长5.24%。 归属于母公司所有者权益：129.30亿元，较报告期初增长4.48%。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - Total revenue for the reporting period was 178.67 million yuan, a decrease of 14.94% compared to the same period last year[3] - Net loss attributable to shareholders of the parent company was 123.12 million yuan, narrowing the loss by 21.27% year-on-year[5] - Basic earnings per share were -0.27 yuan, compared to -0.35 yuan in the same period last year[3] - Operating profit loss narrowed by 49.59 million yuan, a year-on-year reduction of 32.97%[5] - Total profit loss narrowed by 49.63 million yuan, a year-on-year reduction of 32.93%[5] - Weighted average return on net assets improved by 2.63 percentage points to -9.73%[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 1,704.27 million yuan, an increase of 5.24% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.48% to 1,293.01 million yuan[5] Cost Management - The company implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, leading to a decrease in period expenses compared to the previous year[5] Reporting Status - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final results to be disclosed in the 2024 annual report[4]

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-004 1、先进制造基金 | 名称 | 先进制造产业投资基金（有限合伙） | | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 2 楼 C 区 206 室 | | | 执行事务合伙人 | 国投创新投资管理有限公司 | | | 统一社会信用代码 | 91310000342453915W | | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | | 经营范围 | 股权投资，投资管理，咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批 | | | | 准后方可开展经营活动】 | | | 成立时间 | 2015 年 月 11 日 | 05 | 2、京津冀基金 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称"先进 制造基金"）及其一致行动人京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下简 称"京津冀基 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：北京天智航医疗科技股份有限公司 信息披露义务人1：先进制造产业投资基金（有限合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号2楼C区206室 通信地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦20层 信息披露义务人2：京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） 注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中 心企业办公区C栋106室-00051 通信地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦20层 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 2 月 18 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：天智航 股票代码：688277 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件 编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购管理办法 ...