北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）聘请 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司2024年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，公司对上会在2024年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息及资质条件 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 （7）人员规模：截至2024年末，上会合伙人人数为112人，注册会计师人数 为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人。 （8）202 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天智航"）于 2024 年 4 月 26 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极 开展和落实各项工作，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情 况进行了评估，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年行动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业，促进持续高质量发展 公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业。基于对骨科临床需求的深刻理 解和挖掘，致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程，整合上下游一切相关的 技术要素，研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品，打造骨科手术 智能平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施，帮助医生精准、安 全、高效开展手术，改善患者生活质量，造福患者，引领骨科手术进入机器人智 能时代。 2024 年度，公司坚 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-021 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立时间：2013年12月27日 （4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层 （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 2、上会所人员信息及业务规模 （1）截至2024年末，上会所合伙人人数为112人，注册会计师人数为553人， 签署过证券服务业 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 （7）人员规模：截至2024年末，上会合伙人人数为112人，注册会计师人数 为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人。 （8）2024年，上会会计师事务所经审计的收入总额为6.83亿元、审计业务 收入为4.79亿元、证券业务收入为2.04亿元。2024年度上市公司审计客户共72家， 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守。 ...

中信建投证券股份有限公司 2、向特定对象发行股票 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票的保荐 人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）对 首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票募集资 金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智 航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,190.00万股，每股 面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民 币504,476,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币56,175,293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-023 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-018 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、重大决策、董事及高级管理人 员履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股 东的合法权益。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-017 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，各位董事凭借其专 业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-019 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进 行利润分配、不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议和第五届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、2024年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年年度净利润 为亏损 12,112.97 万元，其中归属母公司股东净利润亏损 12,112.97 万元，公司可 供分配利润为 0 元。 由于公司 2024 年 12 月 31 日母公司财务 ...

关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 5832 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) is Centilied Public Accountants (Shecial General Partner 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 5832 号 一、管理层的责任 北京天智航管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(上证发〔2023〕128 号)及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 --- 财务 类退市指标: 营业收入扣除》(上证函〔2023〕3872 号)（适用上交所科创板上市公司 ) 的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对北京天智航管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项核查意见。我 ...