北京天智航医疗科技股份有限公司 章 程 | | | | | | 北京天智航医疗科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规和其他有关规定，制定本章程。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 1 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他法律法规的规定设立的股 份有限公司。 公司依法在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为：911101085636544700。 第三条 公司于 2020 年 4 月 1 日经上海证券交易所审核通过并于 2020 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 决定，首次向社会公众发行人民币普通股 4190 万股，于 2020 年 7 月 7 日在上海 证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，应视同公司提供担保，公司应按照本管理办法规定执行。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对 外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会 （或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保 ...

1 北京天智航医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的投资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟 通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治 理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 公司开展投资者关系管理工作应当遵循公平、公正、公开、客观 原则，真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资 者关系活动中做出发布或 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易 价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相 关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按 规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按照规定要求报送证 券监管部门。 第三条 信息披露管理办法由公司董事会负责实施，公司董事长 为实施本办法的第一责任人，董事会秘书是具体负责人，董事会办公 室为公司信息披露的责任部门，公司各部门和下属子公司予以配合。 第四条 本办法适用于以下人员和机构（以下合称"信息 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-051 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司 注册资本、修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会与监事，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，继续履行相应职 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-052 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间： ...

全体监事以投票方式通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会的议案》 为了贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会与监事，其职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及监事仍 将严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，继续履行相应职责，维 护公司及全体股东的合法权益。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制 度的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-050 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-049 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>的议 案》 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会与监事，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。在公司股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，继续履行相应职责，维护 公司及全体股东的合法权益。 因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一期和第二期股 票归属事宜已实施完毕，公司股份总数增加至 455,992,03 ...

截至发稿，天智航市值为67亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 每经AI快讯，天智航（SH 688277，收盘价：14.73元）12月12日晚间发布公告称，公司第六届第二十六 次董事会会议于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会 议事规则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，天智航的营业收入构成为：医疗器械行业占比96.5%，其他业务占比3.5%。 （记者 曾健辉） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-048 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 先进制造产业投资基金（有限合伙）及其一致行动人京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）保证向 本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ■ 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日收到先进制造产业投资基金 （有限合伙）（以下简称"先进制造基金"）及其一致行动人京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） （以下简称"京津冀基金"）发来的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司股东权益变动触及1%刻度 的告知函》，截至2025年12月8日收盘，先进制造基金及其一致行动人京津冀基金的持股比例由7.98% 下降至6.95%，权益变动触及1%的整数倍。 先进制造基金于2025年12月1日至2025年12月8日期间，通过大宗交易的方式减持公司 ...