（编辑 姚尧） 证券日报网讯 12月30日，天智航发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会， 审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订的议案》等多项议案。 ...

北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20250981-1 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、黄丽 萍律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅 科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-054 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 114 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 155,183,806 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 155,183,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.0321 | | （%） | | | 普通股股东所持有表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至2025年12月23日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已累计归还临时补充流 动资金的闲置募集资金人民币9,000.00万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 公司于2024年12月24日召开第六届董事会第十六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金使用的情况下，使用不超过9,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资 金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置 募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-053 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于归还临时补充流动 ...

证券日报网讯12月23日，天智航发布公告称，截至2025年12月23日，公司已将用于临时补充流动资金的 9000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，本次补流期限自2024年12月24日至2025年12 月23日，目前尚未归还余额为0元。 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-053 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 尚未归还的募集资金金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 是否已归还完毕 | ☑是 □否 | | 归还完毕的具体时间（如已归还完毕） | 2025年12月23日 | 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 截至 2025 年 12 月 23 日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 9,000.00 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 公司于2024年12月24日召开第六届董事会第十六次会议及第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下， 使用不超过9,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案二：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 8 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章 程》《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会 ...

Core Viewpoint - The LeadeRobot annual list serves as a key indicator of the development of the Chinese robotics industry, highlighting both leading companies and innovative newcomers, and is based on rigorous selection by industry experts [1][2]. Group 1: Leading Companies List - The "LeadeRobot 2025 Annual List of Leading Chinese Robotics Companies TOP 50" features established companies that have demonstrated significant industry expertise across various sectors, including industrial robots, service robots, and humanoid robots [3]. - These leading companies are recognized for their technological advancements and their ability to provide complex solutions, integrating deeply into automated production lines and global supply chains [3]. - The publication of this list establishes a credible reference point for the industry, showcasing the solid foundation and deep accumulation of the Chinese robotics sector, which is expected to lead to higher quality advancements on the global stage [3]. Group 2: Emerging Stars List - The "LeadeRobot 2025 Annual List of Emerging Stars in the Era of Embodied Intelligence TOP 50" focuses on innovative companies that are early-stage explorers in the field of embodied intelligence, showcasing unique technological paths and strong growth potential [8]. - These emerging stars are characterized by their innovative algorithms, novel mechanical designs, and cutting-edge material applications, indicating a promising future for next-generation robotics technology [8]. - This list serves as a concentrated scan of industry innovation and provides direction for investment and collaboration, highlighting companies that target clear commercial scenarios with high growth and innovation capabilities [8]. Group 3: Influential Figures List - The "LeadeRobot 2025 Annual List of Influential Figures in the Chinese Robotics Industry" honors key leaders who drive the industry's evolution through strategic insights and entrepreneurial spirit [12]. - This list includes entrepreneurs who have successfully navigated development bottlenecks, scientists who have made breakthroughs in fundamental principles, and innovators who have transformed ideas into products [12]. - The recognition of these figures aims to establish role models within the industry, celebrating those who contribute significantly to the high-quality development of the Chinese robotics sector [12].

北京天智航医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联 关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际 控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者 其他被关联人侵占利益的情形。 第二 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 北京天智航医疗科技股份有限公司 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委 员会的同意。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应 ...