北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李焰） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度任职期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》和 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行 职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李焰，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大 学，博士研究生学历。曾任北京梅泰诺股份有限公司独立董事、北京水晶石股份 有限公司独立董事；2000 年 9 月至今，历任中国人民大学商学院财务金融系主 任、教授；2015 年 8 月 2022 年 6 月，任北京海兰信数据科技股份有限公司独立 董事；2016 年 11 月至今，任 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-019 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立时间：2013年12月27日 （4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层 （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 2、上会所人员信息及业务规模 （1）截至2023年末，上会所合伙人人数为108人，注册会计师人数为506人， 签署过证券服务业 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李志勇） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职 责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独 立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志勇，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA，高级信 息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现任公司独立董事、中国 医学装备协会副理事长兼秘书长、中国医药健康产业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东或其各自的附属企业提供财 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 本次与关联方共同设立合资公司遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司 及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-013 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，会议决 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 对外投资设立合资公司暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航对外投资设立合资公司暨关联交易事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 二、共同参与投资的关联方及其他投资方基本情况 （一）关联关系说明 水木东方是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任水木东方 董事、公司董事王彬彬女士在水木东方担任董事及高级管理人员，根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，水木东方与公司构成关联关系。 星空放疗是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任星空放疗 董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，星空放疗与公 司构 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-014 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"） 拟与其他 3 名投资方共同以货币形式出资设立北京睿华辰医疗科技有限公司（拟 定名，具体名称以工商登记部门核准名称为准，以下简称"合资公司"）。合资 公司注册资本人民币 3,077.00 万元，其中，天智航认缴出资人民币 1,000.00 万元， 占比 32.50%。 本次交易不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）的相关规定，本次共同投资构成关联交易。 本次参与合资公司设立的投资方有公司关联方北京水木东方医用机器人 技术创新中心有限公司（以下简称"水木东方"）、Celestial Oncology Inc.（以 下简称"星空放疗"）的全资子公司智医科技有限公司（英 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-011 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅 科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 170,887,387 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 170,887,387 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.0263 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.0263 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20220790-4 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、黄丽萍 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于预计 | 2024 年度日常关联交易的议案》 | 4 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 | | 5 | | 议案三：《关于修订公司部分制度的议案》 | | 14 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司 章程》、《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定 2024 年第一 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为北 京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对天智航预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 注 4：公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司出 租房屋事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 7 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过 了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并 同意将该议案 ...