证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-007 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于2024年4月25日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已 于2024年4月20日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2024-009 精进电动科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年10月25日 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求进行 会计政策变更。本次会计政策对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生 重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 3、本次变更后采用的会计政策 会计政策变更后，公司根据《准则解释第17号》要求执行，其余未变更或者 未到执行日期的仍按上述原有规定执行。 1 二、 会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第17号》的规定和要 求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况 ...

t and a rant Thornton to la 关于精进电动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A010059号 关于精进电动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于精进电动科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 精进电动科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 精进电动科技股份有限公司全体股东: 我们接受精进电动科技股份有限公司(以下简称"精进电动公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了精进电动公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024） 第 110A015680 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,精进电动公司编制了本专项说明所附的精进电动科技 股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 ...

精进电动科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 精进电动科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《精进电动 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四 ...

为全资子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2024 年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币 5 亿元，董事会授权 董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》 规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 具体详见公司 2023 年 12 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号为：2023-051）、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第十一次会 议决议公告》（公告编号为：2023-052）、《精进电动科技股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号为：2023-054）。 1 本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履 行董事会和监事会审议程序。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-005 精进电动科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽） 有限公司（以下简称"精进菏泽"）拟向兴业银行股份有限公司菏泽分行申请不 超过人民币 3,000 万元的流动资金借款，公司为该笔借款提供连带保证担保，具 体条款以届时签订的合同为准。 1 被担保人名称：精进电动科技（菏泽）有限公司 截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额 3,000 万元人民币 （不含本次担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 进电动科技股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号为： 2023-054）。 本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履 行董事会和监事会审议程序。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 名称 | 精进电动科技（菏 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-004 精进电动科技股份有限公司 关于自愿披露与客户签署供货合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、项目任务：公司将与该整车客户的新能源整车同步开发配套的三合一电 驱动总成，并进行批量供货。 3、项目时间：开发周期3年，预计正式批产时间为2027年，项目产品生命周 期为6年。 4、项目产能：公司为项目配套年产10万套三合一电驱动总成的产能，具体 供货量以量产后的客户订单为准。 5、订单金额：具体金额以量产后的客户订单为准。 6、整车客户情况：因客户的保密要求，豁免披露整车客户具体信息。该客 户为全球前5大汽车生产集团之一（按2023年销售额统计）。客户与公司不存在 关联关系，具有良好的信用，具备较强履约能力。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期通过竞标取得某全球 头部整车客户为欧洲市场配套三合一电驱动总成项目定点并与其签署了相关供 货合同。该项目为公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需董事会、股 东大会审议。现将具体 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-001 tzzgx@jjeglobal.com（新增） 的公告 除前述变更外，公司电话、注册地址、投资者关系电话等信息均保持不变， 敬请投资者留意。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，于近日 启用了新的公司网址。具体变更情况如下： 变更前网址：https://www.jjecn.com 变更后网址：https://www.jjeglobal.com 此外，公司增设了另一投资者关系邮箱，原投资者关系邮箱继续使用，详情 如下： 投资者关系邮箱：tzzgx@jjecn.com 精进电动科技股份有限公司 关于公司网址变更及新增投资者关系邮箱 特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-051 精进电动科技股份有限公司 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于2023年12月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体 董事，会议于2023年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董 事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进 行了调整，公司董事 Wen Jian Xie（谢文剑）先生不再担任公司第三届董事会 审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-053 调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会 审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第三届董事会审计委员 会委员进行了调整，公司董事 Wen Jian Xie（谢文剑）先生不再担任公司第三 届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事长余平先生 提名，董事会选举公司独立董事张旭明先生为公司第三届董事会审计委员会委 员。 调整前：张雪融、曾燕珲、Wen ...