证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-051 精进电动科技股份有限公司 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于2023年12月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体 董事，会议于2023年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董 事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进 行了调整，公司董事 Wen Jian Xie（谢文剑）先生不再担任公司第三届董事会 审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-053 调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会 审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第三届董事会审计委员 会委员进行了调整，公司董事 Wen Jian Xie（谢文剑）先生不再担任公司第三 届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事长余平先生 提名，董事会选举公司独立董事张旭明先生为公司第三届董事会审计委员会委 员。 调整前：张雪融、曾燕珲、Wen ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-054 精进电动科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司上述全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计划，2024 年度公司拟在上述全资子公司申请信贷业务及日常经营 等需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。 具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银 行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等） 被担保人名称：精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）下属全资子公司精进百思特电动（上海）有限公司（以下简称"精 进百思特"）、精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称"精进菏泽"）、 Jing-Jin Electric North America LLC, 精进电动北美有限责任公司、（以下 简称"精进北美"）、精进新能源 ...

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于2023年12月25日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已 于2023年12月19日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-052 （一）审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司对全资子公司 2024 年度担保额度预计，主要 为满足公司及全资子公司的日常资金使用及业务需求，符合公司经营发展需要； 该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公 司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受精进电动科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下称"《规则》")等 有关规定,就公司召开的 2023年第二次临时股东大会(以下称"本次股东大会") 的有关事宜,出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件: 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书; 2、公司董事会向本次股东大会提出的提案: 法律意见书 中国 北京 二〇二三年十二月八日 燕天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 关于精进电动科技 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-050 精进电动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召 集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼 精进电动 115 会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-015 □特定对象调研 X分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类 □现场参观 别 □其他 (请文字说明其他活动内 容) 远希私募：高志强，长城财富保险资 参与单位 管：胡纪元，上海承珞：张国栋，国 名称及人 员 融证券：刘聪，中信自营：朱欣頔， 珩道投资：马建明，东吴证券：李昊 玥 时间 2023 年11月30日10:00 地点 上海市浦东新区文华东方酒店 接待人员 董事,董事会秘书,财务总监谢文剑 姓名 问题 1：碳化硅控制器和一般硅基材料控制器有什么优势 答: 碳化硅控制器相较于目前的硅基 IGBT控制器具有功率密度高 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关 系活动类 别 | 编号 :2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 (请文字说明 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-049 精进电动科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换精进电动科技股份 有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指 定许楠先生、柴奇志先生负责公司首次公开发行股票项目的保荐工作及持续督导 工作，持续督导期至2024年12月31日止。 现因许楠先生工作变动调离华泰联合证券，无法继续履行持续督导工作，为 保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券现决定委派刘春楠女士（简历详见 附件）接替许楠先生的工作，继续履行持续督导职责。 精进电动科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 附件： 刘春楠个人简历 刘春楠：华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总监，保荐代表人。 从事投资银行业务工作8年，曾主持或参 ...

精进电动科技股份有限公司 监事会议事规则 精进电动科技股份有限公司 监事会议事规则 第六条 监事会由 3 名监事组成，包括以下人员: （一） 股东代表； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范精进电动科技股份有限公司（以下称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称" 《治理准则》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（2023 年 8 月修订）等有关法律、法规及规范性文件和《精进电 动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。监 事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护， 任何单位和个人不得干涉。 第四条 监事会设监事会办公 ...