证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-043 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动一层 115 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 13 点 00 分 网络投票起止时间：自 20 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对精进电动部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，核查情况及 意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，公司向境内投资 者首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行 价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销 费用、审计验资费用、律师费用、信息披露 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-042 精进电动科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"或"公司"）于2024 年11月11日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，会 议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"高中 端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目"达到预定可使用状态 的时间进行延期。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意 见。该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 | 序 | 募投项目 | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 累计投入进 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 度（%） | | 1 | 高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中 | 34,137.20 | 28,925 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-041 精进电动科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 ● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同从业人 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-038 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 精进电动科技股份有限公司 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于2024年11月5日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事，会议于 2024年11月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职 业 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-039 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业 操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、 公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项，系基于募 投项目的实际开展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市 公司募集资金使用的有关规定，公司本次募集资金投资项目延期未改变募集资金 投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造 成实质性影响。本 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2024-040 精进电动科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于2024年3月颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称"《应用指 南2024》"）的相关规定，精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动" 或"公司"）对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会、监 事会和股东大会审议。该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。相关会计政策变更的具体情况如 下： 一、本次会计政策变更的概述 财政部会计司2024年3月发布了《应用指南2024》，其中明确了"保证类质 保费用应计入营业成本"相关内容。公司依据《应用指南2024》的规定对原会计 政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的内容 财政部会计司于2024年3月发 ...

精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：精进电动 股票代码：688280 二〇二四年十一月 1 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知…………………………………1 | | --- | | 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程……………3 | | 会议议案………………………………………………………………………………5 | | 议案一、关于续聘 2024 年度审计机构的议案……………………………………5 | 2 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《精进电 动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本 须知。 一、本 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-035 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于2024年10月24日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事，会议于 2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制、内容和审核 程序符合中国 ...

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-036 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于2024年10月29日采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关材 料已于2024年10月24日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第三季 度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果等事项；《2024 年第三季度报告》 ...